| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة المرابحة المرنة للتمويل دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، والمقرر انعقاده بمشيئة الله عن طريق وسائل التقنية الحديثة، في تمام الساعة (20:30) يوم الخميس بتاريخ (19 شوال 1446هـ) الموافق (17 أبريل 2025م) |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض – حي النخيل ، عبر وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد) |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-10-19 الموافق 2025-04-17 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة العادية وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول، يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول. وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية |
البند الاول: التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ ناصر بن محمد القصبي (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه بتاريخ 10/08/2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2025/06/14م، خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ وليد بن يوسف الغملاس (عضو غير تنفيذي).
البند الثاني: التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله بن دخيل (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه بتاريخ 10/08/2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2025/06/14م، خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ سعد بن عبدالعزيز الحوشان (عضو غير تنفيذي). البند الثالث: التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه. البند الرابع: التصويت على إقامة دعوى المسؤولية ضد السيد/ وليد يوسف عبدالرزاق الغملاس بصفته العضو المنتدب التنفيذي السابق وتفويض مجلس إدارة الشركة باتخاذ الإجراءات القانونية والنظامية اللازمة حيال ذلك. |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | للمساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة وبإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية |
بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 1:00 صباحاً يوم (13 أبريل 2025م) وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:
https://www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات |
في حال وجود أي استفسار يمكن للمساهمين التواصل مع علاقات المساهمين بالشركة عبر البريد الإلكتروني الموضح أدناه:
investors.relation@morabaha.com
أو الاتصال على الرقم المجاني: 8001111810، على التحويلة رقم: 1159 |
| الملفات الملحقة |
|
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: