| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني- أسيج - دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) والمقرر انعقادها عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي بمشيئة الله تعالى الأربعاء 05-09-1446 هـ الموافق 05 -03- 2025م في تمام الساعة (09:30) مساءً. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض – عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-09-05 الموافق 2025-03-05 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 21:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الثالث ) صحيحاً أياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه، وذلك استناداً لنص المادة (33) من النظام الأساس للشركة. |
| جدول أعمال الجمعية |
1-التصويت علي تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد واعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة . (مرفق)
2-التصويت على تعديل المادة (الثالثة) من نظام الشركة الاساس، والمتعلقة بـ (أغراض الشركة).( مرفق) 3-التصويت على تعديل المادة (الرابعة) من نظام الشركة الاساس، والمتعلقة بـ (المشاركة والتملك في الشركات). ( مرفق) 4-التصويت على تعديل المادة (الخامسة) من نظام الشركة الاساس، والمتعلقة بـ (المركز الرئيس للشركة). ( مرفق) 5-التصويت على تعديل المادة (الأربعون) من نظام الشركة الاساس، والمتعلقة بـ (الزكاة والاحتياطي). ( مرفق) 6-التصويت على تعديل المادة (الحادية والأربعون) من نظام الشركة الاساس، والمتعلقة بـ (استحقاق الأرباح). ( مرفق) 7-التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ عبداللطيف سعود المنديل (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه 24-10-2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 17-05-2025م خلفًا للعضو السابق الأستاذ/ محمد جهاد الرشيد (عضو مستقل) (مرفق السيرة الذاتية). |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت |
يحق للمساهم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة و بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الاجتماع عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط:
(https://www.tadawulaty.com.sa) علماً بأن التسجيل في موقع تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني والذي سيكون متاحاً للمساهمين المسجلين في موقع تداولاتي ابتداءً من يوم السبت 01-09-1446هـ الموافق 01-03-2025 الساعة (1:00صباحاً)، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | في حالة وجود أي استفسار نأمل التواصل مع الدكتور/ هشام مسفر البشر هاتف رقم: 011-263 95 29، أو عبر البريد الإلكتروني Hesham.Albeshr@acig.com.sa |
| الملفات الملحقة |
|
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}