| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة تشب العربية التعاوني أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 8:30 مساء يوم الخميس 16-07-1446هـ الموافق 16-01-2025م عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة في مقر الإدارة العامة للشركة في مدينة الخبر- حي البساتين - شارع الملك فيصل - مبنى بوابة أعمال الخبر - الدور الثامن. |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-07-16 الموافق 2025-01-16 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي شركة تشب لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة غير العادية حضور الاجتماع وذلك بحسب الأنظمة واللوائح.
كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا تم حضور مساهمين (عن بعد) يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية | 1. التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها، لتوافق مع التعديلات المقترحة(مرفق)
2. التصويت على تعديل المادة (الأولى) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (التأسيس). (مرفق) 3. التصويت على تعديل المادة (الثالثة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (أغراض الشركة). (مرفق) 4. التصويت على تعديل المادة (الرابعة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (المشاركة والتملك في الشركات). (مرفق) 5. التصويت على تعديل المادة (الخامسة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (المركز الرئيس للشركة). (مرفق) 6. التصويت على تعديل المادة (السابعة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (استثمارات الشركة). (مرفق) 7. التصويت على تعديل المادة (الثامنة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (رأس المال). (مرفق) 8. التصويت على تعديل المادة (التاسعة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (الاكتتاب في الأسهم). (مرفق) 9. التصويت على حذف المادة (العاشرة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (سجل المساهمين). (مرفق) 10. التصويت على تعديل المادة (الثانية عشرة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ ( تداول الاسهم). (مرفق) 11. التصويت على تعديل المادة (الرابعة عشرة ) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (زيادة رأس المال). (مرفق) 12. التصويت على تعديل المادة (الخامسة عشرة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (تخفيض رأس المال). (مرفق) 13. التصويت على تعديل المادة (السادسة عشرة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (إدارة الشركة). (مرفق) 14. التصويت على تعديل المادة (السابعة عشرة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (انتهاء عضوية المجلس). (مرفق) 15. التصويت على تعديل المادة (الثامنة عشرة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (المركز الشاغر). (مرفق) 16. التصويت على تعديل المادة (التاسعة عشرة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات المجلس). (مرفق) 17. التصويت على تعديل المادة (الحادية و العشرون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب و أمين السر). (مرفق) 18. التصويت على تعديل المادة (الثانية والعشرون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (اجتماعات المجلس). (مرفق) 19. التصويت على تعديل المادة (الثالثة والعشرون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (نصاب اجتماع المجلس). (مرفق) 20. التصويت على تعديل المادة (الرابعة والعشرون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (مداولات المجلس). (مرفق) 21. التصويت على تعديل المادة (الخامسة والعشرون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (الاتفاقيات والعقود). (مرفق) 22. التصويت على تعديل المادة (السادسة والعشرون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (حضور الجمعيات). (مرفق) 23. التصويت على حذف المادة (السابعة والعشرون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (الجمعية التأسيسية). (مرفق) 24. التصويت على حذف المادة (الثامنة والعشرون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (اختصاصات الجمعية التأسيسية). (مرفق) 26 التصويت على تعديل المادة (التاسعة والعشرون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (اختصاصات الجمعية العامة العادية). (مرفق) 26. التصويت على تعديل المادة (الحادية والثلاثون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (دعوة الجمعيات). (مرفق) 27. التصويت على تعديل المادة (الثالثة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية). (مرفق) 28. التصويت على تعديل المادة (الرابعة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية). (مرفق) 29. التصويت على تعديل المادة (الخامسة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (التصويت في الجمعيات). (مرفق) 30. التصويت على تعديل المادة (السادسة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (قرارات الجمعيات). (مرفق) 31. التصويت على تعديل المادة (الثامنة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (رئاسة الجمعيات واعداد المحاضر). (مرفق) 32. التصويت على تعديل المادة (الاربعون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (تعيين مراجع الحسابات). (مرفق) 33. التصويت على تعديل المادة (الحادية والاربعون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات مراجع الحسابات). (مرفق) 34. التصويت على تعديل المادة (الرابعة والاربعون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (الوثائق المالية). (مرفق) 35. التصويت على تعديل المادة (الثامنة والاربعون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (خسائر الشركة). (مرفق) 36. التصويت على تعديل المادة ( الحادية والخمسون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (انقضاء الشركة). (مرفق) 37.التصويت على تعديل المادة ( الثانية والخمسون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (نظام الشركة). (مرفق) 38. التصويت على تعديل المادة ( الثالثة والخمسون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ ( النشر). (مرفق) 39. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (السابعة و العشرون) المتعلقة بـ (دعوى المسؤولية). (مرفق) 40. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الثامنة والعشرون) تتعلق بـ (إصدار قرارات المجلس في الأمور العاجلة). (مرفق) |
| نموذج التوكيل |  |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوع المدرج في جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة.
علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحة مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:
http://tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية بدءً من الساعة الواحدة صباحا من يوم الاحد 12 رجب 1446 هـ الموافق 12 يناير 2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً
ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:
www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | وللمزيد من المعلومات او للاستفسارات نأمل التواصل عبر الوسائل التالية:
Compliance.KSA@chubb.com.sa 138047662 أو الكتابة إلى العنوان التالي: عناية سكرتير مجلس الإدارة – شركة تشب العربية للتأمين - ص ب 2685 الخبر 31952 |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}