معيار تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1- المهندس/ سلطان عبد الله عبد المحسن الهداب (رئيس مجلس الإدارة).

2- المهندس/ بدر ناصر محمد التركي (نائب رئيس مجلس الإدارة).

3- الاستاذ/ عبد الرحمن ناصر محمد التركي (العضو المنتدب).

4- الأستاذ/ عبد العزيز ابراهيم عبد الله العمر (عضو مجلس الإدارة).

5- الأستاذة/ في عبد العزيز إبراهيم المنيع (عضو مجلس الإدارة).

1- الأستاذة/ في عبد العزيز إبراهيم المنيع (عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة المراجعة).

2- الأستاذ/ عبد العزيز ابراهيم عبد الله العمر (عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت).

1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشته.

2- تم الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م بعد مناقشته.

3- تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشتها.

4- تم الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

5- تم الموافقة على صرف مبلغ 180,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

6- تم الموافقة على تعيين (شركة عبد العزيز صالح الصالح وياسر زومان الزومان وخالد فوزان الفهد محاسبون ومراجعون قانونيون) كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام المالي المنتهي في 31/12/2024م وتحديد أتعابه.

7- تم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة إمداد الإتحاد للمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الرحمن ناصر محمد التركي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مبيعات وبيع ممتلكات وآلات ومعدات خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م وبدون أي شروط تفضيلية بمبلغ (5,615,976 ريال سعودي).

8- تم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة همة القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الرحمن ناصر محمد التركي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن سداد تمويل وسدادات بالإنابة خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م وبدون أي شروط تفضيلية بمبلغ (8,157,508 ريال سعودي).

9- تم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة حجر الأساس والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الرحمن ناصر محمد التركي مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن سدادات بالإنابة خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م وبدون أي شروط تفضيلية بمبلغ (2,066,702 ريال سعودي).

10- تم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة عبد الرحمن ناصر التركي للتجارة والمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الرحمن ناصر محمد التركي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن سدادات بالإنابة خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م وبدون أي شروط تفضيلية بمبلغ (1,461,162 ريال سعودي).

11- تم الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

12- تم الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافئات.

13- تم الموافقة على تعديل المادة رقم (1) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالتحول.

14- تم الموافقة على تعديل المادة رقم (2) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإسم الشركة.

15- تم الموافقة على تعديل المادة رقم (8) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.

16- تم الموافقة على تعديل المادة رقم (11) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإصدار الأسهم.

17- تم الموافقة على تعديل المادة رقم (47) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتوزيع الأرباح.

18- تم الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة.