أسمنت الرياض تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

وبحضور أعضاء المجلس التالية أسمائهم:

1- الأستاذ / صلاح راشد الراشد (رئيس مجلس الإدارة)

2- المهندس / خالد عبدالله الملحم (نائب رئيس مجلس الادارة)

3- الدكتور / ناصر فضل العقيل

4- الأستاذ/ فهد حزام النابت

5- المهندس/ شعيل جارالله العايض

6- الأستاذ / عبدالله عتيق الفواز

7- الأستاذ / محمد خليفة الملحم

حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

1 - الأستاذ/ فهد حزام النابت (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

2 - الأستاذ / عبدالله عتيق الفواز (رئيس لجنة المراجعة)

1. تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشته.

2. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشته.

3. تم الإطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشتها.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2023م.

5. الموافقة على تعيين السادة شركة برايس وتر هاوس كوبرز(PWC) مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام 2025م وبإجمالي أتعاب 950,000 ريال.

6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 90,000,000 ريال على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2023م بواقع (0.75) ريال للسهم وبنسبة 7.5% من رأس المال ، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية و المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الأستحقاق ، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع أرباح لاحقاً.

7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الراشد للإسمنت والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ صلاح الراشد مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت خلال العام 2023م بقيمة 121,609,063 ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة طوى والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ ناصر عقيل مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت خلال العام 2023م بقيمة 42,056,306 ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البريكاست لأنظمة المباني والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد خليفة الملحم مصلحة مباشرة وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت خلال العام 2023م بقيمة 702,728 ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

10. الموافقة على صرف مبلغ (2,100,000) اثنان مليون ومائة ألف ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

11. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2024 م.