الكابلات السعودية تعلن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة

يسر شركة الكابلات السعودية أن تعلن للمساهمين الكرام عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة، للدورة القادمة اعتباراً من 14 يناير 2024م ولمدة ثلاث سنوات وتنتهي في 13/01/2027م، وسيكون الترشح لعضوية مجلس الإدارة وفقاً للأحكام الواردة في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وأحكام نظام الشركة الأساس وسياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة شركة المعتمدة من الجمعية العامة.

فعلى الراغبين في الترشح أن يتقدموا بطلب ترشحهم موجه إلى لجنة الترشيحات والمكافآت خلال الفترة من يوم الأحد 14 ربيع الثاني 1445هـ الموافق 29 أكتوبر 2023م وحتى يوم الأربعاء 15 جماد الأول 1445هـ الموافق 29 نوفمبر 2023م. على أن يتم انتخاب المرشحين في اجتماع الجمعية العامة، والذي سيتم الإعلان عن موعد انعقادها لاحقاً بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

تسليم طلبات الترشيح والنماذج المطلوبة إلى لجنة الترشيحات والمكافآت عن طريق إدارة علاقات المستثمرين، وذلك خلال أوقات العمل الرسمي (من الساعة الثامنة والنصف صباحاً إلى الساعة الرابعة مساءً)، على النحو التالي:

عن طريق التسليم باليد: شركة الكابلات السعودية – جدة، المدينة الصناعية المرحلة الأولى.

عن طريق البريد الإلكتروني: nominations@saudicable.com

للاستفسار يمكن التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين من خلال الهاتف:

6087500 - 012

أولا: شروط الترشيح:

مراعاة سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية والمعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة يوم الإثنين 15 رجب 1444هـ الموافق 06 فبراير 2023م.

يشترط أن يكون عضو مجلس الإدارة من ذوي الكفاية المهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة والاستقلال اللازم، بما يمكن من ممارسة مهام بكفاءة واقتدار، ويراعى أن يتوافر فيه على وجه الخصوص ما يلي:

1. القدرة على القيادة: وذلك بأن يتمتع بمهارات قيادية تؤهل لمنح الصلاحيات بما يؤدي إلى تحفيز الأداء وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة الفعالة والتقيد بالقيم والأخلاق المهنية.

2. الكفاءة: وذلك بأن تتوافر فيه المؤهلات العلمية، والمهارات المهنية، والشخصية المناسبة، ومستوى التدريب، والخبرات العملية ذات الصلة بأنشطة الشركة الحالية والمستقبلية، أو بالإدارة، أو الاقتصاد، أو المحاسبة، أو القانون، أو الحوكمة، فضلاً عن الرغبة في التعلم والتدريب.

3. القدرة على التوجيه: وذلك بأن تتوافر فيه القدرات الفنية، والقيادية، والإدارية، والسرعة في اتخاذ القرار، واستيعاب المتطلبات الفنية المتعلقة بسرية العمل، وأن يكون قادراً على التوجيه الإستراتيجي والتخطيط والرؤية المستقبلية الواضحة.

4. المعرفة المالية: وذلك بأن يكون قادراً على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمهما.

5. اللياقة الصحية: وذلك بأن لا يكون لديه مانع صحي يعوق عن ممارسة مهامه واختصاصاته.

وعلى الجمعية العامة أن تراعي عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة توصية لجنة المكافآت والترشيحات وتوافر المقومات الشخصية والمهنية اللازمة لأداء مهامهم بشكل فعال وفق ما ورد في لائحة حوكمة الشركات (المادة ذات العلاقة).

ثانياً: متطلبات الترشيح:

1. صورة واضحة سارية المفعول من الهوية الوطنية أو الإقامة للأفراد وكذلك سجل الأسرة (للمتزوج)، وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح بما فيها الهاتف والجوال والبريد الإلكتروني

2. السيرة الذاتية المفصلة للمرشح.

3. تعبئة نموذج السيرة الذاتية رقم (1) باللغتين العربية والإنجليزية، بالصيغتين PDF وWORD. (مرفق)

4. تعبئة نموذج رقم (3) باللغتين العربية والإنجليزية، بالصيغتين PDF وWORD. (مرفق)

5. تعبئة نموذج خطاب الترشح (مرفق)

6. يجب على المرشح توضيح صفة العضوية (عضو تنفيذي، عضو غير تنفيذي او عضو مستقل).

7. أن يفصح المرشح عن أي من حالات تعارض المصالح التي تشمل:

‌أ. وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.

‌ب. اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.

8. بيان بمجالس إدارات الشركات المساهمة واللجان التي سبق للمرشح عضويتها وتاريخها وصفة العضوية وكذلك بيان بمجالس إدارات الشركات المساهمة واللجان التي لا زال المرشح يتولى عضويتها وصفة العضوية.

9. في حال كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية وجب عليه أن يرفق مع طلب الترشح بيان يتضمن ما يلي:

‌أ. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عُقدت خلال آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس، وعدد الاجتماعات التي حضرها بالأصالة، ونسبة حضوره مقارنة بمجموع الاجتماعات المنعقدة.

‌ب. اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس، وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره مقارنة بمجموع الاجتماعات المنعقدة.

‌ج. توضيح صفة العضوية في آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس، إذا كان العضو تنفيذي أو عضو غير تنفيذي أو عضو مستقل، كما يجب توضيح طبيعة العضوية أي ما إذا كان العضو مترشحًا بصفته الشخصية أم أنه ممثل عن شخص اعتباري.

وسوف تتولى لجنة المكافآت والترشيحات دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها وذلك بناء على ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة الثانية والستون من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية. ولن يتم النظر في الطلبات غير المكتملة.

علماً بأن لجنة الترشيحات والمكافآت ستراعي عند المفاضلة بين المرشحين تنوع المؤهلات العلمية والخبرات العملية للمرشح، وستمنح الألوية في الترشح للأشخاص ذوي المهارات الملائمة التي ينبغي أن تتوافر في عضو مجلس الإدارة، وسيقتصر التصويت في الجمعية العامة على المرشحين المستوفين للضوابط والمتطلبات المذكورة أعلاه، ولن تنظر اللجنة في أي طلب غير مكتمل، وسيتم الإعلان لاحقاً عن موعد عقد اجتماع الجمعية العامة القادم للمساهمين بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.