ألف ميم ياء تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

سعادة الأستاذ/ عمار احمد شطا (رئيس المجلس الادارة)

سعادة الأستاذ/ احمد سعود غوث (نائب رئيس المجلس الادارة)

سعادة الدكتور/ علي محمدديب عيد (عضو مجلس الإدارة المنتدب)

سعادة الأستاذ/ هشام عمر باروم (عضو مجلس الإدارة)

سعادة الأستاذ/ عدنان عبد الله العليان (عضو مجلس الإدارة)

سعادة الأستاذ/ عباس محمد النهدي (رئيس لجنة المراجعة)

سعادة الأستاذ/ حافظ فاروق العطاونة (رئيس لجنة التنفيذية)

1• تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشته.

2• تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشتها.

3• الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م بعد مناقشته.

4• الموافقة على تعيين (كي بي أم جي للاستشارات المهنية) مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للفترات التالية (الربع الأول والربع الثاني والربع الثالث) والسنوية من العام المالي 2023م وتحديد اتعابه.

5• الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2022م بواقع (2) ريال للسهم والتي تمثل 20% من القيمة الأسمية للسهم، وبإجمالي مبلغ (14,000,000) أربعة عشر مليون ريال سعودي، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وعلى ان يبدا توزيع الارباح في يوم الخميس ٠٦/٠٧/٢٠٢٣م

6• الموافقة على صرف مبلغ (620,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.

7• الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م.

في حال وجود استفسار أو أسئلة نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين عبر الهاتف 0112765616

أو عبر البريد الإلكتروني investor.relations@ame-ksa.net