شمس تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

البند الأول: - التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م ومناقشتها. (مرفق)

البند الثاني: - التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2022م ومناقشته. (مرفق)

البند الثالث: - التصويت على تقرير مراجع الحسابات للشركة عن العام المالي 2022م بعد مناقشته. (مرفق)

البند الرابع: - التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية للعام 2023م والربع الأول للعام 2024م وتحديد اتعابه.

البند الخامس: - التصويت على ابراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.

البند السادس: - التصويت على تعديل رأس المال المصرح به وتقسيم أسهم الشركة وفقاً لما يلي:

- رأس المال المصرح به: (1,200,000,000) مليار ومائتان مليون ريال سعودي.

- رأس المال المصدر: (578,236,230) خمسمائة وثمان وسبعون مليوناً ومائتين وستة وثلاثون ألفاً ومائتين وثلاثون ريالاً.

- القيمة الاسمية للسهم قبل التعديل: (10) ريال سعودي.

- القيمة الاسمية للسهم بعد التعديل: (0.50) ريال سعودي.

- عدد الأسهم قبل التعديل: (57,823,623) سهماً.

- عدد الأسهم بعد التعديل: (1,156,472,460) سهماً.

- لا يوجد تغير في رأس مال الشركة المصدر قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم.

- تاريخ النفاذ: في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع القوائم المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق القرار بالنسبة لعدد الأسهم في محافظ المساهمين في ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تقسيم الأسهم.

- تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بـ (رأس المال). (مرفق)

- تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بـ (الاكتتاب بالأسهم). (مرفق)

البند السابع: - التصويت على تعديل المادة (3) المتعلقة بـ (أغراض الشركة). (مرفق)

البند الثامن: - التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوائم مع التعديلات المقترحة. (مرفق)

بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة الواحدة صباحاً يوم الخميس 19/11/1444هـ الموافق 8/06/2023م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: https://www.tadawulaty.com.sa/

أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين عبر الهاتف (013-8866663 تحويلة: 1000 )

أو على البريد الإلكتروني: Info@shamstourism.com.sa