| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة البابطين للطاقة والاتصالات عن نتائج اجتماع الجمعيةالعامة العادية (الأجتماع الأول) الذي عقد في تمام الساعة 07:00 مساءً يوم الخميس 15/10/1442ه الموافق 27/05/2021م عن طريق وسائل التقنية الحديثة وذلك حرصاً على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والإحترازية من الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) ، وإمتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع إنتشاره. حيث اكتمل النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع بنسبة 43.35 % |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | الرياض – المقر الرئيسي لشركة البابطين للطاقة والاتصالات - عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1442-10-15 الموافق 2021-05-27 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| نسبة الحضور | 43.35 |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | الأستاذ / إبراهيم حمد عبد الله أبابطين
الأستاذ/ عبد العزيز إبراهيم البابطين الأستاذ / عبد الكريم حمد عبد الله البابطين الأستاذ / خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين الأستاذ / خالد محمد عبد الله أبابطين الأستاذ / منصور محمد عبد الله أبابطين الدكتور/ محمد حمد محمد القنيبط الدكتور / ياسين عبد الرحمن حسن الجفري الأستاذ / خالد سليمان عبد العزيز السليمان |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | الدكتور / ياسين عبد الرحمن حسن الجفري (رئيس لجنة المراجعة)
الدكتور / محمد حمد محمد القنيبط ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
2. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المنتهي في 31/12/2020م 3. الموافقة على القوائم المالية المدققة للشركة عن العام المنتهي في 31/12/2020م. 4. الموافقة على تعيين شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه) بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021م ، والربع الأول من العام المالي 2022م وتحديد أتعابه. 5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31/12/2020م. 6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البابطين للمقاولات (ذ.م.م) والتي لعضو مجلس الإدارة إبراهيم حمد عبد الله أبابطين وعضو مجلس الإدارة عبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين وعضو مجلس الإدارة عبد الكريم حمد عبدالله البابطين وعضو مجلس الإدارة خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مبيعات وتمويل مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2020م بقيمة 2,79 مليون ريال ولا يوجد شروط تفضيلية 8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البابطين للتجارة (ذ.م.م) والتي لعضو مجلس الإدارة إبراهيم حمد عبد الله أبابطين وعضو مجلس الإدارة عبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين وعضو مجلس الإدارة عبد الكريم حمد عبدالله البابطين وعضو مجلس الإدارة خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مشتريات وتمويل مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2020م بقيمة 150 الف ريال ولا يوجد شروط تفضيلية 9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البابطين للصناعات الهندسية (ذ.م.م) والتي لعضو مجلس الإدارة إبراهيم حمد عبد الله أبابطين وعضو مجلس الإدارة عبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين وعضو مجلس الإدارة عبد الكريم حمد عبدالله البابطين وعضو مجلس الإدارة خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مشتريات وتمويل مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2020م بقيمة 170 الف ريال ولا يوجد شروط تفضيلية 10. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م. 11. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 27/07/2021م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 26/07/2024م. وهم: الأستاذ/ عبد العزيز إبراهيم البابطين الأستاذ / خالد محمد عبد الله أبابطين الأستاذ / خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين الأستاذ / مقرن غازي ذعار الدلبحي ( ممثل عن المؤسسة العامة للتقاعد) الأستاذ / محمد عبد الله بشر الرشيد ( ممثل عن المؤسسة العامة للتقاعد) الأستاذ / إبراهيم حمد عبدالله أبابطين الأستاذ / عبد الكريم حمد عبد الله البابطين الأستاذ / سلطان حمد عبدالله أبابطين الدكتور / عبد الله صغير محمد الحسيني |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}