| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة دور للضيافة أن تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) المنعقدة يوم الثلاثاء بتاريخ 13 شوال 1442هـ الموافق 25 مايو 2021م في تمام الساعة السابعة مساءً، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | من مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض حي السفارات، حيث انعقد الاجتماع افتراضياً عبر وسائل التقنية الحديثة. |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1442-10-13 الموافق 2021-05-25 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| نسبة الحضور | 72.37% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
1. المهندس/ عبدالله بن محمد العيسى (رئيس مجلس الإدارة، ورئيس الجمعية) 2. الأستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم (نائب رئيس مجلس الإدارة) 3. الدكتور/ صالح بن علي الهذلول 4. الأستاذ/ جهاد بن عبدالرحمن القاضي 5. الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الشمراني 6. الأستاذ/ طلال بن عبدالمحسن بن ملافخ 7. الأستاذ/ مصعب بن سليمان المهيدب 8. الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى 9. الأستاذ/ إبراهيم بن علي العبود |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها |
1. الأستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم (رئيس لجنة الاستثمار) 2. الأستاذ/ طلال بن عبدالمحسن بن ملافخ (رئيس لجنة المراجعة) 3. الأستاذ/ مصعب بن سليمان المهيدب (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م. 2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م. 3. الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م. 4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2020م. 5. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م، مع تحديد تواريخ الأحقية والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية. 6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة 7. الموافقة على تعيين شركة ارنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون كمراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءاً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021م وكذلك الربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه. 8. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية. 9. الموافقة على سياسة معايير منافسة أعضاء مجلس الإدارة لأعمال الشركة أو أحد أنشتطها. 10. الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م. |
| معلومات اضافية |
وفي حال وجود أي استفسارات يُرجى التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين من خلال: الهاتف رقم: 0114816666 تحويلة (500) جوال رقم : 0504277630 الفاكس: 0114801666 البريد الإلكتروني: IR@dur.sa |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}