"أسواق عبدالله العثيم" تعلن نتائج الجمعية العامة غير العادية الرابعة

اعلنت شركة أسواق عبد الله العثيم نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة والتي انعقدت في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأثنين 13/04/2015م في مقر أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير بمدينة الرياض وبعد اكتمال النصاب القانوني للجمعية، كانت نتيجة التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية كالآتي:

1)الموافقة على الحسابات الختامية (الموحدة) للشركة وتقرير المحاسب القانوني عن العام المالي 2014م.

2)الموافقة على ما ورد في التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام المالي 2014م.

3)الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2014م.

4)الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2014م بمقدار (78.75) مليون ريال بواقع (1.75) ريال لكل سهم والتي تشكل (17.5%) من رأس مال الشركة، وستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المشار اليها. وسيتم البدء بتوزيع الأرباح على المساهمين المستحقين وإيداعها في محافظهم اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 29/04/2015م عن طريق مصرف الراجحي.

5)الموافقة على عقود الايجار والتأجير ولمدد مختلفة تمت خلال العام المالي 2014م بين الشركة وشركة العثيم القابضة بأجمالي مبلغ قدره (745,050) ريال وبين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري وشركاتها التابعة بإجمالي مبلغ قدره (48,419,542) ريال باعتبارهما أطراف ذات علاقة برئيس مجلس الإدارة السيد/عبد الله بن صالح العثيم وعضو مجلس الادارة السيد/ فهد بن عبد الله العثيم والترخيص بها لعام قادم.

6)الموافقة على توصية لجنة المراجعة بتعيين السادة / كي بي ام جي الفوزان والسدحان محاسبا قانونيا وذلك من بين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة الموحدة للعام المالي 2015م وتحديد اتعابه.

7)الموافقة على صرف مبلغ (1,262,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (150) ألف ريال لكل عضو و(170) ألف ريال لرئيس المجلس وبدل حضور بواقع (3,000) ريال لكل جلسة، واللجان التي حضرها أعضاء المجلس بواقع (25,000) ريال لكل عضو و(1,500) ريال بدل حضور لكل جلسة من جلسات اللجان، وفقا لما تضمنه تقرير مجلس الادارة عن العام المالي 2014م.

8)الموافقة على المشاركة بحصة 25% لتأسيس شركة الوسطى للخدمات الغذائية (ذات مسئولية محدودة) برأسمال مائة مليون ريال وذلك لتشغيل وإدارة مطاعم البيك في منطقة القصيم.

9)الموافقة على تعديل المادة (16) من النظام الاساسي والخاصة بالسندات.

10)الموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الاساسي والخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة.

11)الموافقة على تعديل المادة (27) من النظام الاساسي والخاصة بلجنة المراجعة.

12)الموافقة على تعديل المادة (28) من النظام الاساسي والخاصة بلجنة الترشيحات والمكافآت.

13)انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ في 03/10/2015م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 02/10/2018، حيث تم انتخاب المرشحين التالي أسماؤهم (عن طريق التصويت التراكمي):

1.عبد الله صالح علي العثيم

2.بندر ناصر حمد التميمي

3.فهد عبد الله صالح العثيم

4.يوسف محمد ناصر القفاري

5.صالح محمد صالح العثيم

6.عبد العزيز عبد الله صالح العثيم

7.عبد السلام صالح عبد العزيز الراجحي

8.عبد العزيز صالح عبد الله الربدي