"معادن" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة يوم 2 مارس 2013

يسر مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية (معادن) دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والذي سيعقد "بمشيئة الله" في تمام الساعة الرابعة مساء يوم السبت 20/04/1434هـ الموافق 02/03/2013م، بمقر الشركة بشارع أبو بكر الصديق جنوب الدائري الشمالي بالرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالية:

1.الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.

2.الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.

3.الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.

4.إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المنقضية في 31/12/2012م.

5.التوصية بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.

6.الموافقة على توصية لجنة المراجعة بتعيين مراجع حسابات خارجي، لمراجعة حسابات الشركة الختامية للسنة المالية 2013م، والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه.


ونوجه عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم يملك عشرين سهماً فأكثر حق حضور هذا الاجتماع بالأصالة والوكالة، وعلى كل مساهم يرغب في الحضور اصطحاب بطاقة الهوية الوطنية أو السجل التجاري وما يثبت ملكيته وموكليه للأسهم، ويحق للمساهم أن يوكل مساهماً آخر له حق حضور هذا الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة، بموجب توكيل مصدق من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو البنوك التجارية، أو من جهة عمل حكومية، على أن يصل الشركة قبل نهاية يوم الثلاثاء 26/02/2013م على العنوان التالي:

شركة التعدين العربية السعودية (معادن) الرياض شارع أبو بكر الصديق علاقات المستثمرين، الإدارة المالية ص.ب. 68861 الرياض 11537 أو بواسطة الفاكس على الرقم 8748200/01مع ضرورة إحضار أصل التوكيل عند حضور الاجتماع. وينعقد اجتماع الجمعية العامة قانوناً إذا حضره مساهمون يمثلون خمسين في المائة(50%) من رأس المال على الأقل، وتحسب الأصوات على أساس صوت واحد لكل سهم ممثل في الاجتماع.