فاد العالمية تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1. رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبدالرحمن محمد مؤمنه

2. نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / ايمن طارق صالح جمال

3. العضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ / اياد عبدالله سليمان مشاط

4. عضوا مجلس الإدارة الأستاذ / ثامر عبدالقادر عبدالله جان

5. عضوا مجلس الإدارة الأستاذة / تالة اياد عبدالله مشاط

1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م بعد مناقشته

2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م ومناقشته.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م ومناقشتها

4. الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023م

5. الموافقة على تعيين شركة ارنست ويونغ للخدمات المهنية -كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2024م والسنوي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م بأتعاب وقدرها مبلغ (560.000) خمسمائة وستون ألف ريال سعودي

6. الموافقة على صرف مبلغ (795.000) سبعمائة وخمسة وتسعون ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م

7. الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة

8. الموافقة على اشتراك العضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ / إياد عبدالله سليمان مشاط - في عمل منافس لأعمال الشركة

9. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذة / تالة إياد عبدالله مشاط - في عمل منافس لأعمال الشركة

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة (ومؤسسة المشاط – والتي للعضو المنتدب السيد / اياد عبدالله مشاط ) مصلحة غير مباشرة فيها كونه ابن مالك المؤسسة وهي عبارة عن (مبيعات ملابس) علماً بأن العقد بدأ في عام 2017 م وقيمة التعاملات خلال عام 2023م هي مبلغ (3.299.293) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2023م مبلغ (4.305.674) ريال (معاملات دائنة) ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2023م (1.073.288) ريال

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة (شركة فاد الصين – والتي للعضو المنتدب السيد / اياد عبدالله مشاط ) مصلحة غير مباشرة فيها كونه مالك رأس المال وهي عبارة عن (استرداد مصاريف) علماً بأن العقد بدأ في عام 2023 وقيمة التعاملات خلال عام 2023م هي مبلغ (3.131.815) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2023م مبلغ (3.052.319) ريال (معاملات دائنة) ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2023م (101.092) ريال

12. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة (مؤسسة فيمي ناين البحرين – والتي للعضو المنتدب السيد / اياد عبدالله مشاط ) مصلحة غير مباشرة فيها كونه مالك المؤسسة وهي عبارة عن (مبيعات ملابس) علماً بأن العقد بدأ في عام 2023 وقيمة التعاملات خلال عام 2023م هي مبلغ (2.247.011) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2023م مبلغ (1.726.333) ريال (معاملات دائنة) ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2023م (1.610.380) ريال

13. الموافقة على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة

14. الموافقة على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإدارة الشركة

15. الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة