سناد القابضة تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

وقد حضر اجتماع الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسماؤهم:

1- الأستاذ/ عمرو محمد كامل (نائب رئيس مجلس الإدارة)

2- الأستاذ / حسين علي شبكشي

3- الأستاذ / عبد الله إبراهيم الهويش

4- الأستاذ / منصور عبد العزيز البصيلي

5- الدكتور / عمر عبد الله جفري

6- الأستاذ / فيصل محمد شاكر

7- المهندس / سعد عبدالعزيز الخلب

وقد تغيب عن الحضور كل من:

1- المهندس / عبدالعزيز محمد عبده يماني (رئيس مجلس الادارة)

2- المهندس / سليمان إبراهيم الحديثي

1- الدكتور / عمر عبدالله جفري – عضو لجنة المراجعة ممثلاً عن اللجنة

2- الأستاذ / منصور عبد العزيز البصيلي – رئيس لجنة المكافآت والترشيحات.

3- الأستاذ / حسين علي شبكشي – عضو لجنة الاستثمار والتمويل ممثلاً عن اللجنة.

1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2022م ومناقشته.

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م.

3- تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م ومناقشتها.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م

5- الموافقة على تعيين السادة / شركة الدكتور محمد العمري وشركاه BDO مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.

6- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق. وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.