أسمنت الشمالية تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة السادة التالية أسماؤهم:

1. أ. سليمان بن سليم الحربي.

2. د. فيصل بن حمد الصقير.

3. د.م. عبيد بن سعد السبيعي.

4. م. أحمد بن عبدالرحمن ال عبيد.

5. م. محمد بن فايز الدرجم.

واعتذر عن الحضور:

1. م. سعود بن سعد العريفي.

رؤساء اللجان:

1. د. فيصل بن حمد الصقير. (رئيس لجنة المراجعة)

2. م. أحمد بن عبدالرحمن ال عبيد. (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في 31/12/2022 ومناقشته.

2. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022 ومناقشتها.

3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022.

4. الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة وهو مكتب الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأرباع (الثاني والثالث والسنوي) من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.

5. الموافقة على صرف مبلغ 1,200,000 ريال (مليون ومائتين ألف ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022.

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023.

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.