"بي سي آي" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

هذا وقد حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :

الأستاذ /عبدالله مهنا عبد العزيز المعيبد ( رئيس مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافاَت)،

والأستاذ / سليمان عبدالله حمد القاضي ( نائب رئيس مجلس الأدارة ورئيس لجنة المراجعة)،

و الأستاذ / عبدالعزيز مهنا عبدالعزيز المعيبد (عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة) .

ولم يتمكن من حضور هذا الإجتماع :

الأستاذ / عبداللطيف عزمي عبداللطيف عبدالهادي (عضو لجنة الترشيحات والمكافاَت و عضو مجلس الإدارة)،

والأستاذ / طارق علي عبدالله التميمي ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافاَت و عضو مجلس الإدارة)،

والأستاذ / خالد عبدالله ابراهيم المعمر،

والأستاذ / عبدالعزيز عبدالله عبدالعزيز النعيم،

والأستاذ / عبدالعزيز طلال التميمي.

والأستاذة / حصة عبدالمحسن محمد اَل الشيخ (وعضو لجنة المراجعة)،

1.اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

2.اعتماد تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

3. اعتماد القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31/12/2021م.

5. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتى تبدأ من تاريخ 15/06/2022 ولمدة ثلاث سنوات تنتهى فى 14/06/2025 وهم:

1.عبدالله مهنا عبدالعزيز المعيبد.

2.سليمان عبدالله حمد القاضى.

3.مهنا عبدالعزيز مهنا المعيبد.

4.عبدالعزيز عبدالله عبدالعزيز النعيم

5.ناصرعبدالله مهنا المعيبد

6. علاء عبدالله عبدالكريم الشيخ.

7.طارق على عبدالله التميمي.

8.عثمان رياض محمد الحميدان.

9.عبدالعزيز طلال التميمي.

6. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتى تبدأ من تاريخ 15/06/2022 ولمدة ثلاث سنوات تنتهى فى 14/06/2025.علماً بأن المرشحين هم:

أ. الأستاذ/ سليمان عبدالله حمد القاضي. رئيس - مستقل.

ب.الأستاذ/ عبدالعزيزعبدالله عبدالعزيزالنعيم. عضو - مستقل.

ج. الأستاذ/ عزيزمحمد مبارك القحطاني. عضو - من خارج المجلس.

7. اعتماد على صرف مبلغ إجمالي قدره (2,238,000) ريال سعودي مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

8.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة الذي تبدأ دورته من تاريخ 15/06/2022 بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة المجلس أيهما أسبق وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرج