"ملاذ للتأمين" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

الاستاذ/ ممدوح سعود الشرهان -رئيس مجلس الإدارة

الاستاذ/ محمد علي العماري - نائب رئيس مجلس الإدارة

الاستاذ/ فواز عبد الرحمن الحجي

الاستاذ/ عمرو عبد الرزاق النمري

الاستاذ/ باسم عبدالله السلوم

الأستاذ/ بدر علي العلي

الاستاذ/ عمرو عبد الله بن شلهوب

الاستاذ/ ممدوح سعود الشرهان- (رئيس اللجنة التنفيذية)

الاستاذ/ عمرو عبد الرزاق النمري- (رئيس لجنة المراجعة)

الاستاذ/ عمرو عبد الله بن شلهوب- (رئيس لجنة المخاطر)

الاستاذ/ باسم عبدالله السلوم-(رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

(رئيس لجنة الاستثمار) الاستاذ/ باسم عبدالله السلوم

١.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021

2. الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 .

3 الموافقة على القوائم المالية عن عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

4 الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2021م

5 عدم الموافقة على صرف مبلغ (1,400,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021.

6. الموافقة على تعيين مراجعي حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2022 والربع الأول من عام 2023 م، وتحديد أتعابهم.

7 الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين للدورة القادمة، والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 21-04-2022م ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 05/04/2025م حيث تم انتخاب الأعضاء التالية أسماؤهم:

１- فواز عبدالرحمن الحجي -تنفيذي

２- ياسر رشيد الرشيد -مستقل

３- عمرو عبدالله بن شلهوب -مستقل

４- ممدوح سعود الشرهان -مستقل

５- محمد علي العماري - غير تنفيذي

６- عبدالحميد عبدالعزيز العوهلي -مستقل

７- بدر علي العلي- غير تنفيذي

８- عمرو عبدالرزاق النمري – مستقل

９- محمد عبدالله الجمعة -مستقل

8. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداء من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية 21/04/2022م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 05/04/2025م، وهم كل من:

-الأستاذ/عمرو عبدالرزاق النمري

-الأستاذ/صالح عبدالرحمن السماعيل

-الأستاذ/ سعد سعود الطيار

-الأستاذ/طارق محمد الشقيران

9 الموافقة على إجازة أعمال مجلس الإدارة من تاريخ انتهاء دورته في 05-04-2022م إلى تاريخ انعقاد الجمعية العامة 21-04-2022م.