"نماء للكيماويات" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)

حضر الاجتماع عضو مجلس الإدارة

الأستاذ / حازم منصور الفردان ( رئيس مجلس الإدارة ) .

و إعتذرو عن الحضور من أعضاء مجلس الإدارة

1- سمو الأميرة / نوف بنت جلوي آل سعود

2- الأستاذ/ عبدالله حمدان السريع

3- الأستاذ / عبدالله عبدالمحسن العيسى

1-الموافقة على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي المتعلقة بأغراض الشركة

2-عدم الموافقة على تعديل المادة السادسة عشر من النظام الأساسي المتعلقة بإدارة الشركة

3-الموافقة على تعديل المادة الثامنة عشر من النظام الأساسي المتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس

4-الموافقة على تعديل المادة التاسعة عشر من النظام الأساسي المتعلقة بصلاحيات المجلس

5-الموافقة على تعديل المادة الحادية و العشرون من النظام الأساسي المتعلقة بصلاحيات الرئيس و النائب و العضو المنتدب و أمين السر

6-الموافقة على تعديل المادة الثانية و العشرون من النظام الأساسي المتعلقة باجتماعات المجلس

7-الموافقة على تعديل المادة الثالثة و العشرون من النظام الأساسي المتعلقة بنصاب اجتماعات المجلس

8-الموافقة على تعديل المادة الثلاثون من النظام الأساسي المتعلقة بدعوة الجمعيات

9-الموافقة على تعديل المادة الثانية و الثلاثون من النظام الأساسي المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية

10-الموافقة على تعديل المادة الثانية و الأربعون من النظام الأساسي المتعلقة بتقارير اللجنة

11-الموافقة على تعديل المادة السابعة و الأربعون من النظام الأساسي المتعلقة بالوثائق المالية

12-الموافقة على تعديل المادة الثانية و الخمسون من النظام الأساسي المتعلقة بدعوى المسؤولية

13-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / عبدالرحمن عبدالعزيز بالغنيم كعضو في لجنة المراجعة من خارج المجلس اعتباراً من تاريخ تعيينه في 2019/7/30 م لإكمال دورة لجنة المراجعة حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2021/4/18 م على أن يسري التعيين اعتباراً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 24/7/2019 م و يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة

14-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / مفضي علي عطنان كعضو في لجنة المراجعة من خارج المجلس اعتباراً من تاريخ تعيينه في 2019/7/30 م لإكمال دورة لجنة المراجعة حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2021/4/18 م على أن يسري التعيين اعتباراً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 24/7/2019 م و يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة

15-الموافقة على تحديث لائحة لجنة المراجعة