"سدافكو" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية سدافكو عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الإجتماع الأول ) والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 18-10-1439 الموافق 02-07-2018 في فندق هيلتون - قاعة أمواج بمدينة جدة وبلغت نسبة الحضور فيه (أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) ما نسبته 57.04344 % من رأس مال الشركة ، وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية على النحو التالي : 

1- التصويت بالموافقة على تقرير مجلس الادارة السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2018م.

2- التصويت بالموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2018م.

3- التصويت بالموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2018م.

4- التصويت بالموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ 65 مليون ريال سعودي أرباحاً نقدية على السادة المساهمين بواقع (2) ريال للسهم الواحد وهو ما يعادل 20% من رأس مال الشركة وذلك عن النصف الثاني من العام المالي المنتهي في 31/03/2018م وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية وإقرارها توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق، وسيتم الإعلان عن توزيع الأرباح لاحقاً.

5-التصويت بالموافقة على تعيين برايس ووتر هاوس كوبرز ( كمراجع حسابات للشركة (PWCمن بين المرشحين بناءاً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث لعام 2018 والربع الرابع لعام 2019 م والسنوية من 01/04/2018م إلى 31/03/2019م وتحديد أتعابه.

6-التصويت بالموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من 01/04/2017 إلى 31/03/2018م.

7-التصويت بالموافقة على صرف مبلغ 2.8( إثنان مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي ) وذلك كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة ، بواقع مبلغ أربعمائة ألف ريال سعودي لكل عضو من السادة الأعضاء وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2018م.

8-التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة البروج للتأمين التعاوني في السعودية والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / فيصل حمد مبارك العيار مصلحة غير مباشرة فيها ( حيث أن شركة الخليج للتأمين تملك نسبة 28.5% في شركة البروج للتأمين التعاوني ويشغل نائب رئيس مجلس إدارة سدافكو الأستاذ / فيصل حمد العيار منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للتأمين) وهي عبارة عن خدمات تأمينية ، كما بلغ إجمالي التعاملات من 01/07/ 2017 حتى 30/06/2018م مبلغ 9,650,111.67 ريال والترخيص بها لعام قادم إعتباراً من 01/07/2018م بدون شروط تفضيلية .

9-التصويت بالموافقة على تحديث لائحة لجنة المراجعة .

10-التصويت بالموافقة على تحديث لائحة لجنة المكافآت و الترشيحات .

11-التصويت بالموافقة على سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية.

12-التصويت بالموافقة على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة 

13-التصويت بالموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية التي تبدأ في 01/04/2018م وتنتهي في 31/03/2019م وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات .

14-التصويت بالموافقة على تعديل المادة الثانية والعشرين من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالمركز الشاغر في المجلس. 

15-التصويت بالموافقة على تعديل المادة الرابعة والثلاثون من النظام الأساسي للشركة والخاصة بدعوة الجمعيات.

16-التصويت بالموافقة على تعديل المادة الخامسة والأربعون من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتقارير اللجنة .

17-التصويت بالموافقة على تعديل الفقرة ب من المادة التاسعة والأربعون من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالوثائق المالية.

18-التصويت بالموافقة على ماتم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول من العام المالي المنتهي في 31 مارس 2018م بمبلغ 65 مليون ريال سعودي بواقع (2) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (20 %) من القيمة الاسمية للسهم الواحد.