"لازوردي" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

أعلنت شركة لازوردي للمجوهرات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي عقدت في تمام الساعة 6:30 مساءً يوم 8 يناير 2018م (الموافق 21 ربيع الآخر 1439هـ) في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة الرياض، وبعد اكتمال النصاب القانوني بنسبة حضور (71.06)% كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي: 

1- الموافقة على لائحة الحوكمة الداخلية المحدثة للشركة وفقا للائحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية بتاريخ 22 أبريل 2017م. 

2-الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة.

3-الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.

4-الموافقة على سياسات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية. 

5-الموافقة على تحديث السياسات والمعايير والإجراءات الخاصة بعضوية مجلس الإدارة. 

6-الموافقة على تعيين السيد/ عادل عبد الله صالح الميمان عضو مجلس إدارة غير تنفيذي بدلا من السيد/ وسيم محمد عاصم الخطيب ، اعتبارا من 6 ديسمبر 2017م حتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالى بتاريخ 25 إبريل 2018م. 

7-الموافقة على تعيين السيد/ عادل عبد الله صالح الميمان عضو بلجنة المراجعة اعتبارا من تاريخ الجمعية 8 يناير 2018م حتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالى بتاريخ 25 إبريل 2018م. 

8-الموافقة على أن يتم تحديد مكافأة لجنة المراجعة وفقاً لسياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة. 

9-الموافقة على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي المعدل والخاصة بأغراض الشركة. 

10-الموافقة على تعديل المادة السابعة عشر من النظام الأساسي المعدل والخاصة بأعضاء مجلس الإدارة. 

11-الموافقة على تعديل المادة التاسعة عشرة من النظام الأساسي المعدل والخاصة بسلطات مجلس الإدارة. 

12-الموافقة على تعديل المادة العشرون في النظام الأساسي المعدل والخاصة بمكافأت مجلس الإدارة. 

13-الموافقة على تعديل المادة واحد وعشرون في النظام الأساسي المعدل والخاصة بتعيين وصلاحيات رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والسكرتير.

14-الموافقة على تعديل المادة الثانية والعشرون في النظام الأساسي المعدل والخاصة بالدعوة لاجتماعات المجلس. 

15-الموافقة على تعديل المادة السابعة والعشرون في النظام الأساسي المعدل والخاصة باختصاص الجمعية التأسيسية. 

16-الموافقة على تعديل المادة ثلاثون في النظام الأساسي المعدل والخاصة بإجراءات الدعوة للجمعيات العامة. 

17-الموافقة على تعديل المادة اثنين وثلاثين في النظام الأساسي المعدل والخاصة بنصاب الجمعية العامة العادية. 

18-الموافقة على تعديل المادة ثلاثة وثلاثون في النظام الأساسي المعدل والخاصة بنصاب الجمعية العامة الغير عادية. 

19-الموافقة على تعديل المادة ثمانية وثلاثون في النظام الأساسي المعدل والخاصة بتشكيل لجنة المراجعة.

20-الموافقة على تعديل المادة ستة وأربعون في النظام الأساسي المعدل والخاصة بتوزيعات الأرباح.