"نماء للكيماويات" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

تدعو شركة نماء للكيماويات السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والعشرين والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في الجبيل الصناعية بمقر الشركة يوم السبت في تمام الساعة 7:00 مساءا بتاريخ 12/04/1439 هـ الموافق 30/12/2017م .

رابط الوصول لمكان انعقاد الجمعية : https://goo.gl/maps/6djuYEE96ky 

1-التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة ( مرفق )

2-التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت ( مرفق )

3-التصويت على تحديث لائحة عمل حوكمة الشركة ( مرفق )

4-التصويت على تحديث سياسة الإفصاح ( مرفق )

5-التصويت على تحديث سياسات ومعايير و إجراءات العضوية لمجلس الادارة ( مرفق )

6-التصويت على تحديث سياسة تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح وتعارض المصالح ( مرفق )

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل وذلك استنادا لنص المادة (32) من النظام الأساسي للشركة. وفي حال لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. و على السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية التكرم والحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء اجراءات التسجيل، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار الهوية الوطنية (للسعوديين) و الإقامة (لغير السعوديين)، كما أن لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية أصالة او وكالة وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايدع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص آخر(بموجب توكيل مكتوب وفق الصيغة المرفقة) مصدق من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية أو أحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس 0133478666 أو بالبريد على 11919 الجبيل الصناعية 31961 وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية. وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية وللاستفسار الاتصال هاتف 3478888-013 تحويلة 300/200 .

وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء 08/04/1439هـ الموافق 26/12/2017م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية العامة العادية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa.