"البحري" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ، والذي سيعقد في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الإثنين 04/11/ 1438هـ الموافق 01/09/ 2017م ، وذلك بقاعة مكارم بفندق الرياض ماريوت - بمدينة الرياض ، من أجل :

1.التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية ولمدة ثلاثة سنوات ، وفقاً لشروط الترشح المعتمدة من الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 3/4/2010م
22.التصويت على إختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م ،والبيانات المالية الربع سنوية ، وتحديد أتعابه .

33.التصويت على إجازة الأعمال والقرارات التي إتخذها مجلس الإدارة الحالي خلال الفترة من 1 يناير 2017م وحتى 9 ينايــر 2017م .

علماً بأنه يشترط لصحة إنعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ويحق لكل مساهم حضور اجتماع الجمعية العامة العادية أو تفويض شخص آخر بالحضور والمناقشة والتصويت نيابة عنه ، ولا يجوز للمساهم أن يوكل عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، في حضور الجمعيات العامة للشركة ، والتصويت على قراراتها نيابة عنه .ويلزم لحضور الجمعية العامة العادية ، والمناقشة والتصويت إحضار (أصل بطاقة الأحوال المدنية وأصل الوكالة للوكيل ) على أن يرسل نسخة من التوكيل للشركة قبل إنعقاد الجمعية العامة العادية بيومين على الأقل ، ويكون التوكيل مصدقاً من كتابات العدل أو البنوك أو الغرف التجارية ، أو الأشخاص المرخص لهم.

نموذج
التوكيل تاريخ 
تحرير التوكيل 
أنا المساهم /............................................ ، ............... الجنسية ، بموجب هوية شخصية رقم (....................) أو رقم الاقامة أوجواز السفر لغير السعوديين ، صادر من................ ، بصفتى الشخصية أو مفوض بالتوقيع عن / مدير / رئيس مجلس إدارة شركة................................. ومالك[ة] لأسهم عددها (...................) سهماً من أسهم الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) (مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري في 01/12/1399هـ برقم [1010026026] ، وإستناداً لنص المادة (20) من النظام الأساسي للشركة ، فإنني بهذا أوكل (..................................) لينوب عني في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد في مدينة الرياض ، المملكة العربية السعودية في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الإثنين 11/4/1438هـ الموافق 9/1/2017م ، قد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها ، والتوقيع نيابةً عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الإجتماعات ، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الإجتماع أو أي إجتماع لاحق يؤجل إليه اسم موقع التوكيل .

صفة موقع التوكيل 

رقم السجل المدني لموقع التوكيل (اورقم الاقامة أو جواز السفر لغير السعوديين( )توقيع الموكل (بالاضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخص معنويا.