"الحمادي" تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة في 15 أبريل 2015

أعلنت شركة الحمادي للتنمية والاستثمار عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 19:00 مساء يوم الأربعاء بتاريخ 26-06-1436 الموافق 15-04-2015 في المركز الإعلامي بمقر السوق المالية (تداول) في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.

2. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.

3. الموافقة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.

4. الموافقة على إختيار السادة/ برايس ووتر هاوس كوبرز مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية والربع سنوية عن السنة المالية 2015م وتحديد اتعابه.

5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف أرباح نقدية قدرها 75 مليون ريال عن العام المالي 2014م بواقع (1) ريال للسهم، وتمثل الأرباح ما نسبته 10% من رأس مال الشركة وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية الأربعاء 26/06/1436هـ الموافق 15/04/2015م وسيتم الاعلان لاحقا عن موعد وطريقة صرف الأرباح.

6. الموافقة على صرف مكافآة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين وقدرها (600,000) ريال بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.

7. الموافقة على رفع الطاقة الاستيعابية لمشروع مستشفى الحمادي فرع النزهة لتصبح 600 سرير بدلا من 428 سرير وتعديل قيمة المشروع لتصبح 683 مليون ريال بدلا من 663 مليون ريال وتعديل تاريخ إنتهاء الأعمال الانشائية وتاريخ بدء التشغيل التجريبي ليصبح في الربع الأول من عام 2016م بدلا من الربع الثالث من عام 2015م، وذلك مع الائتلاف المكون من:

مؤسسة الحمادي للمقاولات والمملوكة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن صالح الحمادي وشركة تطوير الرياض والمملوكة لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ عبدالعزيز بن محمد الحمادي.

8. الموافقة على العقود والمعاملات التي تمت بين الشركة والأطراف ذات العلاقة (الترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2015) كما يلي:

1- العضو/ محمد صالح الحمادي .

الشركة/ مؤسسة محمد صالح الحمادي لتقنية المعلومات .

طبيعة العقد/ توريد مستلزمات حاسب آلي.

قيمة العقد مع الشركة/ 260,092 ريال .

2- العضو/ د. عبدالعزيز بن محمد الحمادي .

الشركة/ شركة اكتل .

طبيعة العقد/ توريد مواد غذائية .

قيمة العقد مع الشركة/ 3,582,360 ريال .

3- العضو/ محمد صالح الحمادي، والعضو/ د. عبدالعزيز محمد حمد الحمادي .

الشركة/ اتحاد مؤسسة الحمادي للمقاولات وشركة تطوير الرياض .

طبيعة العقد/ إنشاءات مستشفى الحمادي السويدي، والنزهة .

قيمة العقد مع الشركة/ 365,595,009 ريال.