دعى مجلس إدارة شركة الحمادي للتنمية والاستثمار السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في الرياض المركز الاعلامي بمقر السوق المالية (تداول) في تمام الساعة 19:00 بتاريخ 26-06-1436 الموافق 15-04-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.

2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.

3- الموافقة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.

4- الموافقة على إختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية والربع سنوية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م وتحديد اتعابه.

5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف أرباح نقدية قدرها 75 مليون ريال عن العام المالي 2014م بواقع 1 ريال / للسهم، وتمثل الأرباح ما نسبته 10% من رأس مال الشركة وستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية.

6-الموافقة على صرف مكافآة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين وقدرها (600,000) ريال بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.

7-الموافقة على رفع الطاقة الاستيعابية لمشروع مستشفى الحمادي فرع النزهة لتصبح 600 سرير بدلا من 428 سرير وتعديل قيمة المشروع لتصبح 683 مليون ريال بدلا من 663 مليون ريال وتعديل تاريخ إنتهاء الأعمال الانشائية وتاريخ بدء التشغيل التجريبي ليصبح في الربع الأول من عام 2016م بدلاً من الربع الثالث من عام 2015م، وذلك مع الائتلاف المكون من:

- مؤسسة الحمادي للمقاولات والمملوكة لعضو مجلس الإدارة .

- الأستاذ/ محمد بن صالح الحمادي وشركة تطوير الرياض والمملوكة لعضو مجلس الإدارة .

- الدكتور/ عبدالعزيز بن محمد الحمادي مع إمتنـاع أعضاء مجلـس الإدارة المذكوريـن عن التصويت على هذا القرار .

8-الموافقة على العقود والمعاملات التي تمت بين الشركة والأطراف ذات العلاقة (مدة العقود سنة مالية وتجدد من الجمعية العامة للمساهمين ولا توجد شروط تعاقدية للعقود) كما يلي:

1. العضو/ محمد صالح الحمادي
الشركة/ مؤسسة محمد صالح الحمادي لتقنية المعلومات
طبيعة العقد: توريد مستلزمات حاسب آلي
قيمة العقد مع الشركة: 260,092 ريال

2. العضو/ د. عبدالعزيز بن محمد الحمادي
الشركة/ شركة اكتل
طبيعة العقد: توريد مواد غذائية
قيمة العقد مع الشركة: 3,582,360 ريال

3. العضو/ محمد صالح الحمادي، والعضو/ د. عبدالعزيز محمد حمد الحمادي
الشركة/ اتحاد مؤسسة الحمادي للمقاولات وشركة تطوير الرياض
طبيعة العقد: إنشاءات مستشفى الحمادي السويدي، والنزهة
قيمة العقد مع الشركة: 365,595,009 ريال

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، (مرفق صغية التوكيل) وإرساله على العنوان التالي فاكس 0114648427 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال تليفون 0114648427 invest@alhammadi.com .
نموذج التوكيل
شاهد كل التعليقات بالموقع

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}

رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}

{{comment.DisplayName}} حساب موثّق

{{comment.ElapsedTime}}
loader Train
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2024، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة