يسر مجلس إدارة الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الثانية) والتي ستعقد بمشيئة الله عند الساعة الرابعة عصراً من يوم الأحد14 /08/1434هـ الموافق 23/06/2013م . وذلك بمقر فندق كراون بلازا بجدة. للنظر في جدول الأعمال التالي:

أولاً : الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2012م.

ثانياً : الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م .

ثالثاً : الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي 31/12/2012م .

رابعاً : الموافقة على تقرير المحاسب القانوني عن جميع التعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة ذات العلاقة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.

خامساً: الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

سادساً : الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين أعضاء مجلس الإدارة وهم:

- رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / جمال بن عبد الله الدباغ أقساط تأمين مكتتبة 10,344 مليون ومدة التعامل سنوي . والتجديد لها لعام 2013م ( حسب بوليصة التأمين ) .

- عضو مجلس الإدارة الأستاذ / سعود بن عبد العزيز السليمان أقساط تامين مكتتبة 1,639 مليون ريال ومدة التعامل سنوي . والتجديد لها لعام 2013م ( حسب بوليصة التأمين ) ، المصادقة على العقود التي تمت لوساطة التأمين للشركة السعودية العامة لوساطة التأمين التابعة لمجموعة رولاكو بمبلغ 647,070 ريال خلال العام 2012م ، والترخيص بتجديد التعامل للعام 2013م. والمصادقة على المعاملات التي تمت لشراء تذاكر سفر من وكالة المميزة للسفر والسياحة التابعة لمجموعة رولاكو بمبلغ 488,009 ريال خلال العام 2012م ، وهي معاملات تتم بشكل متقطع حسب الحاجة ، والترخيص بتجديد التعامل للعام 2013م.

- عضو مجلس الإدارة الأستاذ / أيمن بن مأمون تمر أقساط تأمين مكتتبة 22,357 مليون ريال ومدة التعامل سنوي 2012م . 

- عضو مجلس الإدارة الأستاذ / حسن بن عبد القادر الفضل أقساط تأمين مكتتبة 3,964 مليون ريال ومدة التعامل سنوي 2012م . والتجديد لها لعام 2013م ( حسب بوليصة التأمين ). المصادقة على العقود التي تمت لوساطة التأمين شركة اتحاد وسطاء التأمين المحدودة بمبلغ 128,773 ريال خلال العام 2012م ، والترخيص بتجديد التعامل للعام 2013م.

سابعاً : إبراء ذمم أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2012م .

ثامناً : الموافقة على لائحة حوكمة الشركات وسياسة تنظيم تعارض المصالح وسياسة الإفصاح والشفافية للشركة .

تاسعاً : الموافقة على صرف مبلغ (1,260,000) ريال مليون ومائتان وستون ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2012م وفقا لنص المادة (17) من النظام الأساسي للشركة .
 
يرجى من حضرات المساهمين الذين يمتلكون عشرين ساهما فأكثر لحضور الاجتماع، علما بأن هذا الاجتماع لا يكون صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون 50% على الأقل من أسهم الشركة البالغة 20 مليون سهم، واللذين يتعذر عليهم الحضور توكيل غيرهم من المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة ممن يملكون عشرين سهماً فأكثر علماً أنه لا يجوز للمساهم أن يوكل عنة مساهم أخر من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها في حضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت على قراراتها نيابة عنه، وعلى أن ترسل الوكالات على العنوان الموضع أدناه :

ص ب 1866 جدة 21441 هاتف 026515158 تحويله رقم 448 فاكس 026510504

ملاحظة:

نأمل المصادقة على الوكالات من إحدى الجهات التالية ( الغرفة التجارية / أحد البنوك / جهة العمل ) وإرفاق صورة من بطاقة الهوية أو دفتر العائلة مع صورة من شهادة إثبات ملكية الأسهم . والله الموفق ؛؛؛

نموذج التوكيل

أنا المساهم / ......................................................................................................................
( الاسم رباعياً / أو أسم الشركة أو أسم المؤسسة كما هو في السجل التجاري)
الموقع أدناه بموجب ( السجل المدني / السجل التجاري ) ( ) رقم ( ) وتاريخ / / 14هـ .
وبصفتي أحد مساهمي الشــــركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني .
والمالك لعدد ( ) سهم ، قد أوكلت المساهم / ........................................................... ( الاسم رباعياً )
السجل المدني رقم ( ) ( وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الثانية) المقرر انعقادها يوم الأحد14 /08/1434هـ الموافق 23/06/2013م بفندق كراون والتصويت نيابة عني في كافة بنود التصديق الواردة ببطاقة التصديق والتوقيع على كافة المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع.
حرر في / /1434هـ الموافق / /2013 م.
الاسم / التوقيع /
الصفة / التصديق/
1
عضو مميز
166
22627

إبن السعودية

منذ 7 سنه

الف الف مبروك  لشركه ارامكو السعوديه على تملكها مصفاه بورت ارثر الامريكيه ونتمنى لكم المزيد من النجاح بتوفيق الله

2
1
508

Fahad_5j

منذ 7 سنه
اتمني للبلاد والعباد خير الدارين دين ودنيا *ابوحمود*
3
3
1010

NABIL ALWASME

منذ 7 سنه
الحمد الله و أن شاء الله تكون خير على البلاد و العباد
4
عضو مميز
550
6117

البعد الآخر

منذ 7 سنه

اللهم زد و بارك .......

5
مميز جداً
537
17482

مـخـاوي الـذيــب

منذ 7 سنه

خطوةٌ إستراتحية لصناعة البترول السعودية!!.. أتمنى من  المولى عزّ وجل المزيد من إمتلاك منافذ تصريف البترول الخام ... أللهمَ وفقْ المخلصين في خدمة العباد والبلاد .. أللهمَ آمين يا ربَ العالمين .

6
0
108

no7

منذ 7 سنه
لو كانت تحلب ما باعوها
7
عضو مميز
19
1077

maleklowa

منذ 7 سنه

الاستثمار بقطاع المصافي الاسيويه ربما يكون مجال تنافس دولي قادم ،، روسيا السعوديه وشركات نفط غربيه

8
3
231

dandon_99

منذ 7 سنه

مبروك على ايش  توظف عيال ترامب   هناك

ولماذا لاتبني مصافي في كل ارجاء المملكه  ونصدر المنتجات  افضل  باسعار الاسواق ونكسب اكثر   ونفتح فرص وظيفيه للشباب   

الى متى هذا التفكير

بس نطبل بدون تفكير

 

9
20
1096

Ahleen

منذ 7 سنه

خطوة استراتيجية لتعزيز وجود السعودية في مراكز اتخاذ القرار, تقع المصفاة التي تاسست عام1901 في تكساس , وتوظف 1200 عامل وتعتبر من اكبر المصافي في الولايات المتحدة بطاقة تكريرية تصل الي 600 الف برميل باليوم, عمية الاستحواذ ستساعد علي زيادة الطاقة التصديرية للبترول السعودي الي امريكا ( حاليا تصدر ارامكو 1,3 مليون برميل باليوم ) الي الولايات المتحدة.

10
17
1300

talalgold2222

منذ 7 سنه

طيب كم قيمة الصفقة حيث لم يتم الاشارة اليها حيث اصبح الخير عديم الفائدة

12
20
1096

Ahleen

منذ 7 سنه
رداً على   talalgold2222

قيمة الصفقة كما هو في الاعلان اعلهاه وفي جميع المصادر المالية هو 2,2 مليار دولار.

11
17
1045

المنادي606

منذ 7 سنه

ارامكو خسرانة فيها اصلاً

13
20
1096

Ahleen

منذ 7 سنه
رداً على   المنادي606

حبذا لو توضح لنا كيف خسرانه؟ 

loader Train
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2025، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة