يسر مجلس الإدارة أن يدعو حضرات المساهمين الكرام الذين يملكون عشرون سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الأحد 02/05/1433هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 25/03/2012م بمبنى الشركة الرئيسي بالمدينة الصناعية الثانية بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1)الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2011م.

2)الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م.

3)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م.

4)الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام 2012م بما في ذلك القوائم المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

5)الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بشأن توزيع أرباح عن العام المالي2011م بواقع (1.5) ريال للسهم الواحد وذلك للمساهمين المقيدين بسجلات تداول بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة العادية الخامسة.

6)الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال العام المالي 2011م بين الشركة والسادة / مفروشات العبداللطيف والتي يُديرها عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عمر العبداللطيف، والأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسمنت المدينة والتي يشغل كل من الأستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف والأستاذ/بدر بن عمر العبداللطيف عضوية مجلس إدارتها، والأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كابلات البحر الأحمر والتي يشغل الأستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف عضوية مجلس إدارتها، والأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة توزيع الغاز الطبيعي والتي يشغل الأستاذ/ عبداللطيف بن عمر العبداللطيف عضوية مجلس إدارتها، والترخيص بها لعام قادم.

7)الموافقة على صرف مبلغ (100,000) ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة كمكافأة للعام المالي المنتهي في 31/12/2011م.

8)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م.

كما يرجى من السادة المساهمين الحاضرين للاجتماع إحضار بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكيتهم للأسهم وفقاً لتعليمات وزارة التجارة والصناعة بهذا الشأن. علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع هو حضور مساهمين يمثلون 50% من أسهم الشركة.

ويمكن لمن يتعذرعليه الحضور توكيل مساهم آخر له حق حضور الجمعية العامة العادية الخامسة من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها. ووفقاً للضوابط الموضحة بنموذج التوكيل المرفق على أن تصل الوكالة إلى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد إنعقاد الجمعية.

وفيما يلي نموذج الوكالة: السادة شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي، أنا المساهم/................................................................................................................................................................................................................
(الاسم رباعياً/ أو اسم الشركة أو المؤسسة كما هو في سجلها التجاري)

الموقع أدناه بموجب(.................................) رقم (.........................................) وتاريخ ......./......./.......14ه وبصفتي أحد مساهمي شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي، والمالك لعدد (.....................) سهم ، قد وكلت المساهم/.................................................................................................................................................................................................................................................( الاسم رباعياً)
السجل المدني رقم( .................................................... ) ( وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الأحد 02/05/1433ه (حسب تقويم أم القرى) الموافق 25/03/2012م بمبنى الشركة الرئيسي بالمدينة الصناعية الثانية بمدينة الرياض، والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة للاجتماع. كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حالة تأجيل الاجتماع الأول.

حرر في....../......../......... الاسم/..................... الصفة............./التوقيع/.................التصديق/........ .
1
عضو مميز
40
2016

Fata NJD

منذ 7 سنه
ماتنلامون ! شركة هزيله تخارج منها امين شاكر قبل سنتين تقريبا.
2
0
381

عزوز٩

منذ 7 سنه
خسائر 8 مليون   وبهذا الربع   الله يستر أملك بالسهم  ورطنا 
3
3
907

أبو فهد الغامدي

منذ 7 سنه
تخارج متأخر  شركة المعرفة شركة بئيسة ولم تحقق ما كان مرجو منها قبل الطرح و تحقيق الوعود والأحلام. 
4
عضو مميز
52
1749

العبسي

منذ 7 سنه
باقي استثمارات  للفزعه لم ترى  النور  العقير وام القرى واملاك وكل نطيحه ومترديه  رئيس المجلس  ورط الشركه باستثمارات  لاجدوى منها  والمصيبه  الشركه  نصبت علينا باكتتاب وحولوه للإحتياطي   بدون مشاريع كانت مخصصه له  وحجزوا اموالنا ظلم وجور وبقوة الشريك الرئيسي للاسف !! شركه للهبات والانتفاعات    عمرها امثر من ٤٢ عام انجزت ٥ مشاريع   الله يخلف  حقوقنا مرتهنه للاسف  بفعل اداره لاتفقه تنقط الاخبار بنهاية العام تمهيدا للمكافاه جعلها لعلاجهم وعيالهم 
5
0
96

fifo

منذ 7 سنه
اخوي العبسي .    المحك الرئيسي ومصداقية الشركة هو البدء في تطوير مشروع ارض صلبوخ وبيع جزء منه قبل عام 2019  لسداد الدين الضخم . منذ بدايه الاعلان عن شراء الارض توقعت انهم لن يفعلوا شي وسوف يتم اعادة جدولة قرض البنك الاهلي    باقي المشاريع كلام فاضي ولا ترتقي الى حجم قروض الشركة 
6
1
441

hm123456

منذ 7 سنه
والله مشكله اذا هي اتشوف ان التخارج ب٨ مليون خساره شي طيب وتسميه مشروع صغير
7
1
441

hm123456

منذ 7 سنه
يعني لازم تتخارج ب٨٠ مليون عشان اتسميه خساره كبيره
loader Train
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2025، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة