"العبداللطيف" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة يوم الإثنين 25 أبريل 2011

يسر مجلس الإدارة أن يدعو حضرات المساهمين الكرام الذين يملكون عشرون سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الإثنين 21/05/1432هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 25/04/2011م بمبنى الشركة الرئيسي بالمدينة الصناعية الثانية بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م.

2)الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م.

3)الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2010م.

4)الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام 2011م بما فى ذللك القوائم المالية الربع سنوية وتحديد اتعابه.

5)الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بشأن توزيع أرباح لفترة الربع الرابع من العام المالي2010م بإجمالي (81.250.000) مليون ريال سعودي بواقع (1) ريال للسهم الواحد وتعادل هذه الأرباح المقترح توزيعها ما نسبته (10%) من رأس المال علماً بأن الأحقية هي للمساهمين المقيدين بسجلات تداول بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة العادية الرابعة.

6)الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والسادة / مفروشات العبداللطيف والتي يُديرها عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عمر العبداللطيف، والأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسمنت المدينة والتي يشغل كل من الأستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف والأستاذ/بدر بن عمر العبداللطيف عضوية مجلس إدارتها، والأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كابلات البحر الأحمر والتي يشغل الأستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف عضوية مجلس إدارتها، والأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة توزيع الغاز الطبيعي والتي يشغل الأستاذ/ عبداللطيف بن عمر العبداللطيف عضوية مجلس إدارتها، والترخيص بها لعام قادم.

7)الموافقة على صرف مبلغ (100.000) ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة كمكافأة للعام المالي المنتهي في 31/12/2010م.

8)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م.

كما يرجى من السادة المساهمين الحاضرين للاجتماع إحضار بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكيتهم للأسهم وفقاً لتعليمات وزارة التجارة والصناعة بهذا الشأن، علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع هو حضور مساهمين يمثلون 50% من أسهم الشركة.

ويمكن لمن يتعذرعليه الحضور توكيل مساهم آخر له حق حضور الجمعية العامة العادية الرابعة من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ووفقاً للضوابط الموضحة بنموذج التوكيل المرفق على أن تصل الوكالة إلى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد إنعقاد الجمعية.

وفيما يلي نموذج الوكالة: السادة شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي، أنا المساهم/......................................الموقع أدناه بموجب (................................) رقم (.........................................) وتاريخ ......./......./.......14هـ وبصفتي أحد مساهمي شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي، والمالك لعدد (.....................) سهم، قد وكلت المساهم/................................................................................ بموجب السجل المدني رقم(.................................................... ) ( وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الإثنين 21/05/1432هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 25/04/2011م بمبنى الشركة الرئيسي بالمدينة الصناعية الثانية بمدينة الرياض، والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة للاجتماع. كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حالة تأجيل الاجتماع الأول. حرر في....../......../......... الاسم/..................... الصفة............./التوقيع/.................التصديق/...........