"نادك" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية "للمرة الثانية" في يوم 31 مارس 2012

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنمية الزراعية ( نادك ) دعوة مساهميها الكرام لحضور الجمعية العامة العادية الثلاثون " للمرة الثانية" التي ستعقد إن شاء الله الساعة (4) من مساء يوم السبت 8/ 5 /1433هــ الموافق 31/ 3 /2012م بمقر إدارة الشركة بالرياض الواقع بحي المربع جنوب فندق قصر الرياض وسوف تنظر الجمعية في البنود التالية :

1) الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م.

2) التصديق على القوائم المالية كما هي في 31/12/2011م وكذلك تقرير مراقب الحسابات.

3) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع إرباح للمساهمين بنسبة 7.5 % من القيمة الاسمية للسهم بواقع(75) هلله للسهم الواحد على إن تكون أحقية الإرباح للمساهمين مالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.

4) الموافقة على مزاولة رئيس مجلس الإدارة إعمال منافسه لإعمال الشركة خلال العام المالي 2011م والترخيص بها لعام قادم والتي بدء بمزاولتها قبل عضويته في مجلس الإدارة.

5) " بند جديد" إجازة القرارات والأعمال التي قام بها مجلس إدارة الشركة خلال الفترة من 18/3/2012م حتى تاريخ انعقاد الجمعية.

6) انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية.

7) الموافقة على تعيين مراقب حسابات حسب توصية لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2012م والبيانات المالية الربع سنوية.

ولكل مساهم يمتلك (20) سهماً فأكثر الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة وله أن يوكل عنه مساهماً آخر وذلك لتمثيله في الاجتماع بموجب التوكيل المبين نصه أدناه على أن يرسل أصل التوكيل قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على عنوان الشركة الموضح أدناه وعلى كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية أن يحضر المستندات الدالة على ملكيته للأسهم وأصل البطاقة الشخصية . علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد هذه الجمعية هو بأي عدد كان من الأسهم الممثلة فيها.

( توكيل )

أنا الموقع أدناه المساهم : ..................... بموجب السجل المدني/ السجل التجاري رقم ........... وتاريخ .../..../ .. ... بصفتي أحد مساهمي الشركة الوطنية للتنمية الزراعية ( نادك ) ، والمالك لعدد ........سهماً قد وكلت عني المساهم (الاسم رباعياً) .................. السجل المدني رقم ............ (وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثلاثون والمقرر عقدها إن شاء الله في تمام الساعة (4) من مساء يوم السبت 8/5/1433هـ الموافق 31/3/2012م وأفوضه بالتصويت والتوقيع نيابة عنى على بنود جدول الأعمال.

الاسم : ..................

التوقيع : ..................

الصفة : ...................

تاريخ: / / 1433هـ الموافق / /2012م

يتم تصديق التوكيل أعلاه من الغرفة التجارية الصناعية أو احد البنوك أو ( جهة حكوميه للمساهم الموظف).

ويرسل أصل التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية على العنوان التالي: إدارة المساهمين : ص . ب 2557 الرياض 11461 للاستفسار 4040000 تحويله 1100.