طاقات تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1. الأستاذ / فهد عبدالله عبدالعزيز الخنيني – رئيس مجلس الإدارة .

2. الأستاذ / إبراهيم عبدالرحمن محمد العواد – نائب رئيس مجلس الإدارة

3. الأستاذ / علي محمد علي الحضيف – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

4. الأستاذ / عبدالرحمن محمد حمد الخثلان – عضو مجلس الإدارة.

1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م بعد مناقشته

2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م ومناقشته.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م ومناقشتها.

4. الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023م

5. الموافقة على تعيين شركة ياسر زومان الزومان وخالد فوزان الفهد وزاهر عبدالله الحجاج محاسبون ومراجعون قانونيون- كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف الأول والسنوي من العام المالي 2024م بأتعاب وقدرها (177.000) مائة وسبعة وسبعون ألف ريال سعودي

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

7. الموافقة على صرف مبلغ (100.000) مائة ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة فهد عبدالله الخنيني العقارية والتي لرئيس مجلس الادارة (السيد / فهد عبدالله عبدالعزيز الخنيني) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن معاملات (مبيعات ومدتها عام) علما بأن العقد بدأ في عام 2022م وقيمة التعاملات خلال عام 2022م هي مبلغ (14.490) ريال ومعاملات (مشتريات) وقيمة التعاملات خلال عام 2022م هي مبلغ (773.124) ريال وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2022م مبلغ (758.634) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2022م (صفر) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ورئيس مجلس الادارة (السيد / فهد عبدالله عبدالعزيز الخنيني) والتي له مصلحة مباشرة فيها ، وهي عبارة عن معاملات (مشتريات ومدتها عام) علما بأن العقد بدأ في عام 2023م وقيمة التعاملات خلال عام 2023م هي مبلغ (50.477.873) ريال وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2023م مبلغ (503.414) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2023م (36.094.655) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية

10. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة .

11. الموافقة على تعديل المادة (4) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة

12. الموافقة على تعديل المادة (10) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات المجلس

13. الموافقة على تعديل المادة (12) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وامين السر

14. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (15) تتعلق بـ(شراء الشركة لأسهمها وبيعها ورهنها)

15. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (18) تتعلق بـ(السندات والصكوك

16. الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة.