طبية تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

حضرالاجتماع كل من:

1. الأستاذ زياد محمد مكي صالح التونسي (رئيس مجلس الإدارة)

2. الامير محمد بن عبد الرحمن بن عبدلله ال سعود ( نائب رئيس مجلس الإدارة)

3. الأستاذ ستيفن سوينسن

4. الأستاذ محمد عمر ادريس خودلي

5. الأستاذ باسم محمد بنداري حسين

6. الأستاذ مارك ايان أدمز

7. الدكتور محمود بن عبد الجبار بن احمد اليماني

الأستاذ باسم محمد بنداري حسين - (رئيس لجنة المراجعة)

الاستاذ ستيفن سوينسن - (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م بعد مناقشته.

2. الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م بعد مناقشتها.

3. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م بعد مناقشته.

4. الموافقة على تقرير لجنة المراجعة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2023م.

5. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

6. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م.

7. الموافقة على تعيين مراجع الحسابات السادة كي بي أم جي بروفيشنال سيرفس من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م وتحديد أتعابه.

8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2024م.

9. الموافقة على صرف مبلغ (1،000،000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

10. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.