ألف ميم ياء تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1.الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٣م ومناقشته.

2.الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٣م ومناقشتها.

3.التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٣م بعد مناقشته.

4.التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي من العام المالي ٢٠٢٤م، والربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي من العام المالي ٢٠٢٥م، وتحديد أتعابه.

5.التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (١٤،٠٠٠،٠٠٠) ريال على المساهمين عن الفترة المالية ٣١-١٢-٢٠٢٣م، بواقع (2) ريال للسهم والتي تمثل 20% من القيمة الأسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا

6.التصويت على صرف مبلغ (620,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

7.التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).

8.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٣م.

سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول اجتماع الجمعية والذي سيبدأ من الساعة (1:00) صباحاً من يوم الاربعاء 13 ذو الحجة 1445 هـ الموافق 19 يونيو 2024م وحتى نهاية انعقاد الجمعية، وللمساهمين الكرام الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح لجميع المساهمين عبر الرابط التالي:

https://www.tadawulaty.com.sa

سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول اجتماع الجمعية والذي سيبدأ من الساعة (1:00) صباحاً من يوم الاربعاء 13 ذو الحجة 1445 هـ الموافق 19 يونيو 2024م وحتى نهاية انعقاد الجمعية.

وسيكون التصويت في خدمات تداولاتي متاح لجميع المساهمين عبر الرابط التالي:

https://www.tadawulaty.com.sa