الأبحاث والإعلام تدعو المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

1- الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشتها.

2- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشته.

3- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023م بعد مناقشته.

4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م وللربع الأول لعام 2025م وتحديد أتعابه.

5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2023م.

6- التصويت على صرف مبلغ (000, 3,285) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2023/12/31م.

7- التصويت على صرف مبلغ (1,110,000) ريال مكافأة لأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2023/12/31م.

8- التصويت على أعمال وعقود تمت بين المجموعة وبين (شركة مطابع هلا) إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للطباعة والتغليف والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان والأستاذ/ محمد ناظر الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة و الأستاذ/ صالح الدويس مدير عام الشركة السعودية للأبحاث والنشر إحدى الشركات التابعة للمجموعة السعودية للابحاث والإعلام مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود طباعة علما أن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (24,355,719) ريال سعودي خلال العام المالي 2023م، ولا يوجد لها رصيد مستحق كما في 31 ديسمبر 2023م. (مرفق)

9- التصويت على أعمال وعقود تمت بين المجموعة و (شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر) إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للطباعة والتغليف والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان والأستاذ/ محمد ناظر الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة والأستاذ/ صالح الدويس مدير عام الشركة السعودية للأبحاث والنشر إحدى الشركات التابعة للمجموعة السعودية للابحاث والإعلام مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة علما بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (24,000,805) ريال سعودي خلال العام المالي 2023م، ولا يوجد لها رصيد مستحق كما في 31 ديسمبر 2023م. (مرفق)

10- التصويت على أعمال تمت بين المجموعة والشركة السعودية للطباعة والتغليف وشركاتها التابعة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان والأستاذ/ محمد ناظر الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة والأستاذ/ صالح الدويس مدير عام الشركة السعودية للأبحاث والنشر إحدى الشركات التابعة للمجموعة السعودية للابحاث والإعلام مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن دفعة مقدمة بمبلغ (40,583,710) ريال سعودي مقابل أعمال طباعة خلال 2024. ‏ (مرفق)

11- التصويت على أعمال وعقد التي تمت بين المجموعة و (شركة أرقــــــــــــــــام الإستثمارية التجارية) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ جمانا بنت راشد الراشد والأستاذ/ محمد ناظر الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات دعم فني علما بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (712,670) ريال سعودي خلال العام المالي 2023م، كما بلغ صافي المستحق لها (1,649,724) ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2023م. ‏(مرفق)

12- التصويت على أعمال وعقد التي تمت بين المجموعة و (شركة ثمانية للنشر و التوزيع) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ جمانا بنت راشد الراشد والأستاذ/ محمد ناظر الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات تتعلق خدمات إعلانية و إعلامية أخرى علما بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (3,000,000) ريال سعودي خلال العام المالي 2023م ، كما بلغ صافي المستحق لها (402,500) ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2023م. ‏(مرفق)

13- التصويت على أعمال وعقد التي تمت بين المجموعة و (شركة ثمانية للنشر و التوزيع) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ جمانا بنت راشد الراشد والأستاذ/ محمد ناظر الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن دفعة مقدمة بمبلغ (12,000,000) ريال سعودي مقابل خدمات إنتاج برامج و أفلام خلال 2024. ‏ كما بلغ صافي المستحق عليها (18,300,000) ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2023م. (مرفق)

14- التصويت على أعمال وعقود التي تمت بين المجموعة ومكتب الفهد للمحاماة والذي لعضو مجلس الإدارة الدكتور عبد العزيز الفهد مصلحة مباشرة فيها وهذه التعاملات عبارة عن خدمات قانونية علما بأن اجمالي قيمة التعاملات بلغت (287,649) ريال سعودي خلال العام المالي 2023 م ولا يوجد لها رصيد مستحق كما في 31 ديسمبر 2023م. ‏(مرفق)

15- التصويت على أعمال وعقود التي تمت بين المجموعة ومؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ جمانا بنت راشد الراشد مصلحة غير مباشرة فيها وهذه التعاملات عبارة عن خدمات إعلامية و رعايات وفقاً لعقود خدمات تبادلية علما بأن اجمالي قيمة التعاملات بلغت (3,000,000) ريال سعودي خلال العام المالي 2023 م ولا يوجد لها رصيد مستحق كما في 31 ديسمبر 2023 م. ‏(مرفق)

16- التصويت على أشتراك عضو مجلس الإدارة المهندس/ عبد الرحمن بن إبراهيم عبد الرحمن الرويتع (غير تنفيذي) في عمل منافس لأعمال المجموعة. (مرفق)

17- التصويت على أشتراك عضو مجلس الإدارة المهندس/ موسى بن عمران العمران (غير تنفيذي) في عمل منافس لأعمال المجموعة. (مرفق)

18- التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها ليتوافق مع التعديلات المقترحة. (مرفق)

19- التصويت على تعديل المادة 3 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بأغراض الشركة (مرفق)

20- التصويت على تعديل المادة 47 من نظام الشركة الاساس، والمتعلقة بتوزيع الارباح (مرفق)

21- التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة. (مرفق)

22- التصويت على تعديل سياسة تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية. (مرفق)

23- التصويت على تعديل سياسة معايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة. (مرفق)

24- التصويت على تعديل لائحة لجنة المكافآت والترشيحات. (مرفق)

25- التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (293,701,965 ريال سعودي) مائتان و ثلاثة و تسعون مليون و سبعمائة و واحد الف و تسعمائة و خمسة و ستون ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م إلى الأرباح المبقاة حسب نتيجة البند رقم (20)

26- التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي الاتفاقي البالغ (67,547,177 ريال سعودي) سبعة و ستون مليون و خمسمائة و سبعة و اربعون الف و مائة و سبعة و سبعون ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م إلى الأرباح المبقاة حسب نتيجة البند رقم (20)

27- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 21/05/2024م وتنتهي بتاريخ 20/05/2027م ومدتها ثلاث سنوات. (مرفق السير الذاتية للمرشحين).

سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام المتعلقة في بنود الجمعية ابتداءً من انعقاد الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة 8:00 مساءً وحتى الساعة 8:30 مساءً يوم الاثنين الموافق 20/5/2024م عبر البريد الالكتروني:

e-general.assembly@srmg.com

وفي حال وجود استفسار أو أسئلة بخصوص جدول أعمال الجمعية، نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين:

- البريد الإلكتروني: investors.relations@srmg.com

- الهاتف: 0112128000 تحويلة رقم 5549