الجوف الزراعية تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية عشرة

1- التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد. (مرفق)

2- التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(أغراض الشركة). (مرفق)

3- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)

4- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق)

5- التصويت على تجزئة القيمة الأسمية للسهم وفقاً لما يلي:

- القيمة الأسمية للسهم قبل التعديل :(10) ريال سعودي.

- القيمة الأسمية للسهم بعد التعديل :(1) ريال سعودي.

- عدد الأسهم قبل التعديل: 30,000,000 سهم.

- عدد الأسهم بعد التعديل: 300,000,000 سهم.

- لا يوجد أي تغير في رأس المال قبل وبعد عملية تجزئة الأسهم.

- تاريخ النفاذ: في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التجزئة نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تجزئة الأسهم.

- وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية على أن يتم تطبيق عدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قٌرر فيها تجزئة الأسهم.

- تعديل المادة (7) من النظام الأساس المتعلقة ب (رأس مال الشركة).(مرفق)

- تعديل المادة (8) من النظام الأساس المتعلقة ب (الاكتتاب في الأسهم).(مرفق)

6- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ علي رياض محمد الحميدان ـ عضو غير تنفيذي - عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 31-05-2023 م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 21-03-2024م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ/ خالد بن محمد بن عبدالله العلي العريفي. مستقل، على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 10-05-2023م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية) .