التطويرية الغذائية تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

الأستاذ/ عشري سعد العشري - رئيس المجلس

الأستاذ/ أنس صالح العمود – نائب الرئيس

الأستاذ/ إبراهيم ناصر الشميمري - عضو المجلس

الأستاذ/ يزيد خالد التميمي - عضو المجلس

الأستاذ/ بشار عبد العزيز أبا الخيل - عضو المجلس

الأستاذ/ عبد الله خالد الفضلي - عضو المجلس

حضر الاجتماع من رؤساء اللجان والاعضاء التالية أسمائهم:

الأستاذ/ موسى عبد الله الفوزان - رئيس لجنة المراجعة

الأستاذ/ محمد عبد الله المبارك – عضو لجنة المراجعة

الأستاذ/ أنس صالح العمود – عضو لجنة المراجعة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

الأستاذ/ إبراهيم ناصر الشميمري – عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

الأستاذ/ يزيد خالد التميمي – عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

1) تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشتها.

2) تم الاطلاع على تقرير مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشته.

3) الموافقة على إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م.

4) الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م.

5) الموافقة على تقرير لجنة المراجعة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م.

6) الموافقة على تعيين المحاسبون المتحدون (RSM) مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2023م وللربع الأول لعام 2024م وتحديد أتعابه.

7) عدم الموافقة على صرف مبلغ (939,000) ريال مكافأة وبدلات لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.