نماء للكيماويات تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1. الاطلاع على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022 م ومناقشتها."مرفق"

2. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2022 م. بعد مناقشته."مرفق"

3. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022 م ومناقشته."مرفق"

4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 م .

5. التصويت على صرف مبلغ 1,404,379ريال مكافاة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022 م."مرفق"

6. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة و ذلك لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية للربع الثاني و الثالث و السنوي من العام المالي 2023 م و الربع الأول من العام المالي 2024م و تحديد أتعابه ."مرفق"

7. التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة."مرفق"

8. التصويت على تعديل لائحة لجنة المكافآت و الترشيحات."مرفق"

9. التصويت على تعديل لائحة اللجنة التنفيذية."مرفق"

10. التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الادارة ولجانه المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية."مرفق"

11. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (فهد بن عبدالله الخنيني) عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 06-11-2022م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 16-02-2025م خلفاً للعضو السابق (اياد إسحاق افغاني - عضو مستقل). (مرفق السيرة الذاتية)" .

12. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (محمد بن عزام الشويعر) عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 01-06-2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 16-02-2025م خلفاً للعضو السابق (عبدالله بن جابر الفيفي -عضو مستقل). (مرفق السيرة الذاتية)"

13. التصويت علي عزل عضوين من مجلس الادارة الحالي بناء علي الطلب المقدم من بعض مساهمي الشركة والذين يملكون اسهماً أكثر من 10% من رأسمال الشركة وهما: عضو المجلس / محمد زهير مراد (عضو مستقل) و عضو المجلس/ هيثم فيصل اسكوبي (عضو مستقل). ."مرفق"

14. التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الأساس لشركة و المتعلقة بـ ( صلاحيات المجلس) ."مرفق"

15. التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة ."مرفق"

سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول اجتماع الجمعية والذي سيبدأ من الساعة (01:00) صباحاً من يوم السبت 28 ذو القعدة 1444هـ الموافق 17 يونيو 2023م وحتى نهاية انعقاد الجمعية، وللمساهمين الكرام الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح لجميع المساهمين عبر الرابط التالي:

https://www.tadawulaty.com.sa