العمران للصناعة والتجارة تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المنتهى في 31/12/2022م ومناقشته.

2- الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022م ومناقشتها.

3- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المنتهى في 31/12/2022م.

4- التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2023م ، والربع الأول من العام المالي 2024م ، وتحديد أتعابه.

5- التصويت على صرف مبلغ 300,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م .

6- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبعاد للاستثمار العقاري والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد عمران العمران والأستاذ : ناصر محمد بن عمران والأستاذ : عبدالرحمن محمد بن عمران مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن (تمويل) حيث كانت التعاملات في 2022م قد بلغت (1,250,000 ريال) بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

7- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبعاد للاستثمار العقاري والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد عمران العمران والأستاذ : ناصر محمد بن عمران والأستاذ : عبدالرحمن محمد بن عمران مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن (ايجارات سكن موظفي الشركة ومستودعات) حيث كانت التعاملات في 2022م قد بلغت (1,090,050 ريال) بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

8- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبعاد للاستثمار العقاري والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد عمران العمران والأستاذ : ناصر محمد بن عمران والأستاذ : عبدالرحمن محمد بن عمران مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن (مصروفات بالإنابة) حيث كانت التعاملات في 2022م قد بلغت (111,784 ريال) بدون شروط تفضيلية. (مرفق)

9- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبعاد للاستثمار العقاري والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد عمران العمران والأستاذ : ناصر محمد بن عمران والأستاذ : عبدالرحمن محمد بن عمران مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن (مصاريف بالانابة ) حيث كانت التعاملات في 2019م قد بلغت بإجمالي(3,713,815 ريال) والذي تمت عليه الموافقة في الجمعية العامة العادية 6/11./2020م بإجمالي (3,700,000 ريال) ويعتبر الفرق بين المبلغ الموافق عليه من الجمعية العامة العادية السابقة بإجمالي (13,815 ريال) بدون شروط تفضيلية.(مرفق)

10- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبعاد للاستثمار العقاري والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد عمران العمران والأستاذ : ناصر محمد بن عمران والأستاذ : عبدالرحمن محمد بن عمران مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن (تمويل ، ايجارات ) حيث كانت التعاملات في 2020م قد بلغت بإجمالي(3,185,214 ريال) والذي تمت عليه الموافقة في الجمعية العامة العادية 6/15./2021م بإجمالي (2,099,785 ريال ) ويعتبر الفرق بين المبلغ الموافق عليه من الجمعية العامة العادية السابقة بإجمالي ( 1,085,429 ريال ) بدون شروط تفضيلية.(مرفق)

11- التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م

للاستفسار يمكنكم التواصل

على الرقم : 0112305566 تحويلة 117

الايميل : ayedh@alomranco.com