التأمين العربية تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1- الإطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م ومناقشتها.

2- التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م بعد مناقشته.

3- الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م ومناقشته.

4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.

5- التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة. (مرفق)

6- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)

7- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

نود الإشارة إلى أنه سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على على بنود الجمعية إبتداءً من الساعة (01:00) صباحًا يوم الجمعة بتاريخ 12/05/2023م وحتى نهاية وقت إنعقاد الجمعية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

www.tadawulaty.com.sa