"سابتكو" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

2) الأستاذ/ مساعد بن عبدالعزيز الداود (نائب رئيس المجلس).

3) اللواء/ زايد بن عبدالرحمن الطويان.

4) الأستاذ / عبدالعزيز بن مساعد المساعد.

5) الأستاذ / عبدالله بن إبراهيم الصالح.

6) الأستاذ/ ياسر بن سليمان الداود (ممثل عن صندوق الاستثمارات العامة).

7) الأستاذ/ وليد بن عبدالرحمن الحبيب.

8) الدكتور/ سعود بن محمد النمر.

9) الأستاذ/ تركي بن مساعد المبارك.

2) الأستاذ/ علاء بن عبدالله الفدى (رئيس لجنة المراجعة).

3) الأستاذ/ مساعد بن عبدالعزيز الداود (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات).

2) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2021م.

3) الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2021م.

4) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2021م.

5) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2021م.

6) الموافقة على صرف مبلغ 1,800,000 ريال (مليون وثمانمائة ألف ريال)، مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2021م.

7) الموافقة على تعيين السادة شركة كي بي ام جي للإستشارات المهنية مراجعا لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.

8) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس / خالد بن عبدالله الحقيل عضواً بمجلس الإدارة (تنفيذي) عضواً منتدباً وذلك بحسب ترتيب الأصوات في انتخاب مجلس الإدارة الحالي، ويسري هذا التعيين بالمقعد المستحدث اعتباراً من تاريخ 14 أبريل 2022م ليكمل الدورة الحالية للمجلس والتي تنتهي في تاريخ 31 ديسمبر2024م.

9) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين (71) من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق وفقا للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.