"أسمنت الجوف" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

المهندس/ محمد سعيد عطية رئيس مجلس الادارة

الأستاذ/ عبد العزيز عبد الاله كعكي نائب رئيس مجلس الادارة

الأستاذ/ إبراهيم مازن خاشقجي

الأستاذ/ فيصل حمزة الخولي

الأستاذ/ طلال عثمان المعمر

الأستاذ/ سعد عماش الشمري

وأعتذر عن الحضور:

الدكتور/ عثمان عبد الله السويح

الأستاذ/ عبد العزيز عبد الاله كعكي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافأت)

الأستاذ/ طلال عثمان المعمر (رئيس لجنة المخاطر)

الأستاذ/ سعد عماش الشمري (رئيس لجنة الاستثمار)

2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

3- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م

4- الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م وتحديد أتعابه.

5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

6- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اعلى السماء للمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ فيصل بن حمزة الخولي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اسناد أعمال النظافة والتشغيل، وذلك بدون شروط تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعامل خلال العام 2020م مبلغ 428,231 ريال.

7- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مارش السعودية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ عبد الاله كعكي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن وساطة تأمين بين شركة اسمنت الجوف وشركة (التعاونية للتأمين)، وذلك بدون شروط تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعامل خلال العام 2020م مبلغ (0) ريال.

8- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

9- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الاستاذ عبد الوهاب بن احمد عابد ( عضو من خارج المجلس ) عضوا في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 21-10-2020م، وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 05/ 08/ 2023 م، وذلك خلفاً للعضو السابق الاستاذ/ عبد الاله كعكي رحمه الله ( غير تنفيذي)، على ان يسري التعيين ابتداء من تاريخ القرار الصادر في 21-10-2020 م ، ويأتي هذا التعيين وفقا للائحة عمل لجنة المراجعة.

10- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور عثمان السويح عضوأ (مستقل) بمجلس الادارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 21-10-2020م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 05/08/2023م، خلفاً للعضو السابق الاستاذ/ عبد الاله كعكي رحمه الله ( غير تنفيذي).

11- الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية .