"طباعة وتغليف" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

وذلك حرصاً على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.

2-التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.

3-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.

4-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021م وللربع الأول لعام 2022م وتحديد أتعابه.

5-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2020م.

6-التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)

7-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن، وهي عباره عن عقود طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (37,000) ريال خلال العام الماضي 2020م (دون شروط تفضيلية). (مرفق)

8-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية للأبحاث والنشر (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (16,992,298) ريال خلال العام المالي 2020م (دون شروط تفضيلية). (مرفق)

9-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية للنشر المتخصص (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (710,185) ريال خلال العام المالي 2020م (دون شروط تفضيلية). (مرفق)

10-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الخليجية للإعلان والعلاقات العامة (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (86,285) ريال خلال العام المالي 2020م (دون شروط تفضيلية). (مرفق)

11-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة توق الإعلامية للأبحاث والعلاقات العامة (المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (728,160) ريال خلال العام المالي 2020م (دون شروط تفضيلية). (مرفق)

12-التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 07/05/2021م وتنتهي بتاريخ 06/05/2024م ومدتها ثلاث سنوات، (مرفق السير الذاتية للمرشحين).

13-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة التي تبدأ من تاريخ 07/05/2021م وتنتهي بتاريخ 06/05/2024م ومدتها ثلاث سنوات، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم:

1-الدكتور/ تركي بن عمر بن صالح بقشان. (عضو مستقل من المجلس)

2-الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز العرفج (عضو من خارج المجلس)

3-الأستاذ/ وحيد محمد نبابته (عضو من خارج المجلس)

4-الأستاذ/ بشار على عبدالرحمن (عضو من خارج المجلس)

هاتف 0112032022 تحويلة رقم 138

بريد إلكتروني: mohammed.alanazi@sppc.com.sa