"تبوك الزراعية" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على تخفيض رأس المال (الاجتماع الثالث)

1- الأستاذ/ الوليد بن خالد الشثري ( رئيس مجلس الادارة).

2- الأستاذ/ يوسف بن عبد الله الراجحي (نائب رئيس مجلس الإدارة).

3- الأستاذ/ عبد العزيز بن أحمد بن دايل ( عضو المجلس)

4- الأستاذ/ محمد بن عبد الله الراجحي (عضو المجلس).

5- الدكتور/ خالد بن سعد المرشد (عضو المجلس)

1- الأستاذ/ عبد العزيز بن أحمد بن دايل ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

2- الأستاذ/ يوسف بن عبد الله الراجحي (رئيس اللجنة التنفيذية).

3- الأستاذ/ عبد الرحمن بن خالد بن علي السلطان (عضو لجنة المراجعة – ممثلا للجنة المراجعة).

أ- رأس مال الشركة قبل التخفيض 450,000,000 ريال سعودي، رأس المال بعد التخفيض 241,767,000 ريال سعودي، بنسبة تخفيض قدرها 46.274٪ من رأس مال الشركة.

ب- عدد الأسهم قبل التخفيض 45,000,000 سهم، عدد الأسهم بعد التخفيض 24,176,700 سهم .

ج- سبب تخفيض رأس المال: إطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة 208,233,000 ريال سعودي.

د - طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء 20,823,300 سهم من أسهم الشركة، سيتم تخفيض 0.46274 سهم لكل 1 سهم.

هـ -أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد تأثير جوهري من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية .

و- تاريخ التخفيض : سيكون قرار التخفيض نافذاً على مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرّر فيها تخفيض رأس المال.

2- عدم الموافقة على تعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بـ "رأس المال للشركة".

3- عدم الموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساس للشركة الخاصة بـ "رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأمين السر والرئيس التنفيذي" .

4- عدم الموافقة على تعديل المادة (29) من النظام الأساس للشركة الخاصة بـ " إنعقاد الجمعية العامة ".

5- عدم الموافقة على تعديل المادة (40) من النظام الأساس للشركة الخاصة بـ " تقارير اللجنة" .

6- عدم الموافقة على تعديل المادة (42) من النظام الأساس للشركة الخاصة بـ " الوثائق المالية" .

7- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة .

8- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت .

9- الموافقة على تعديل معايير وإجراءات الترشيح للعضوية في مجلس الادارة .

10 عدم الموافقة على تعديل لائحة صرف مكافآت ومستحقات أعضاء مجلس الادارة ولجانه .

11- الموافقة على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (3) إلى (4) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (4) أعضاء، وذلك بتعيين (الأستاذ/ عبد العزيز بن أحمد بن عبد اللطيف بن دايل – عضو مجلس إدارة مستقل) ليصبح عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 30/06/2021م .

12- الموافقة على تفويض مجلس الادارة في اعادة توجيه أي مبالغ مصدرها زيادة رأس المال التي تمت في عام 2015م للدخول في مشاريع استثمارية أخرى أو استغلالها في النشاط التشغيلي للشركة حسب ما يراه مجلس الادارة محققا لمصلحة الشركة.

- بناءً على قرار مجلس هيئة السوق المالية الصادر بتاريخ 16/03/2020م الموافق 21/07/1441هـ، بخصوص تعليق عقد الجمعيات حضوريا حتى إشعار آخر والاكتفاء بعقدها عبر وسائل التقنية الحديثة وذلك للاجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لفايروس كورونا المستجد – نسأل الله العفو والعافية للجميع- وإعلان الشركة الصادر بموقع تداول بتاريخ 17/03/2020م الموافق 22/07/1441هـ ، فقد تم التصويت على جميع بنود الجمعية الكترونيا عبر نظام تداولاتي، والاقتصار فقط على حضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة.